重庆港九:第四届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

重庆港与九龙司:三十届四的次讨论公报

    一份略号:重庆港九 一份代码:600279公报编号:临 2011-005号

四的届董事会第三十二次讨论公报

公司和董事会会员全体使停止工作A的现实性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、

给错误的劝告性颁发宣言或次要的错过和共同责。

重庆港九龙司股份股份有限公司四的届董事会

第三十二次讨论于2011年2月25日以书面形式绕行的。,讨论于 2011年 3月 7日在重庆朝鼻孔大酒店以现场方法聚集。讨论由董事会主席孙婉法博士掌管。,董事会应得赔偿9名分子。,董事会9名分子。公司中西部及东部各州的县议会的监事、高级管理全体职员厕足其间了讨论。。这次讨论的聚集、照办公司条例和公司条例的规则。董事会的体贴的思索,队形以下成功实现的事

一、照顾并经过该公司2010岁入的鸟嘴相接触。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

二、照顾和经过《公司岁入》及其摘要。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

三、照顾和经过公司财务以为的鸟嘴相接触。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

四、公司送还分派课题的照顾与经过。

田建正信奖学金获得者公司有限责公司审计,该公司2010成功净赚39。,379,元 。按10%绘画法定公积金3,937,元,年终未分派送还108,375,元,减去已分派的现钞分配金2010, 9,135,元,当年实践可供合伙分派送还为 134,681,元。

回归少数财政资助者,2010, 342岁暮年终协议该公司,092,262股为基,每10股派发现钞分配金给持有合伙(含税),现钞分配金分派等同13,683,元,剩下120,997,元结的年分布。当年,没红股将切换到本钱公积金。。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

五、照顾并经过决定性的2010年度审计费的法案。。

协议公司向天健正信奖学金获得者公司股份有限公司决定性的 2010年度审计费 40万元。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

六、照顾经过《就聘天健正信奖学金获得者公司股份有限公司为公司 2011年度审计机构的鸟嘴相接触》。

协议该公司采取田建正信证明的公共奖学金获得者。开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项颁发了如次孤独启发:天健正信奖学金获得者公司股份有限公司具有证券与期货事实资质,审计品种适合神召接管的请求允许。该公司抵换田建正信奖学金获得者公司,就事顺序适合法度、行政规章的使担忧规则。。协议现代化田建正信奖学金获得者公司股份有限公司。

七、照顾经过《就拟暂不收买重庆港务组织任务部队股份有限公司2承受无偿划转的避难所资产的鸟嘴相接触》。

协议公司暂不收买重庆港务组织任务部队股份有限公司(以下略号“港务组织任务部队”)承受无偿划转的重庆东港集装箱码头股份有限公司 35%的股权、重庆果园里的全部果树港股份有限公司49%、重庆黄磏避难所组织任务股份有限公司 35%的股权及涪陵黄旗港等避难所资产;并协议比照港务组织任务部队的承兑,在这些避难所最后阶段后,公司将被托管到C,出示经纪有较大改良。,或当公司以为施惠于时,公司一号收买。

在这项法案的投票中,副用头顶孙婉法博士不受次要法规的约束。,支持物非互插董事开票投票该法案。,开票出狱:8票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项颁发了如次孤独启发:因为港务组织任务部队承受无偿划转的避难所均存在达成熟的,还没有与公司队形实体的同性竞赛;且是你这么说的嘛!避难所资产后续达到还需入伙有雅量的资产,收买是你这么说的嘛!避难所资产的先决条件的尚未完成的,协议公司不会的购置避难所组织任务GR的避难所资产,并协议公司理由避难所组织任务的承兑,在这些避难所最后阶段后,公司将被托管到C,出示经纪有较大改良。,或当公司以为施惠于时,公司一号收买。事实不存在

在伤害公司及支持物非关系合伙得益的形势。董事会在开票投票该法案。

时,使担忧董事曾经伎俩了。,投票顺序正确性、旗、公平的。

八、照顾经过《就重庆国际集装箱码头有限责公司拟修筑寸滩港区二期工程补足语多个的办公大楼的鸟嘴相接触》。

柜台村滩港区持续存在补足语耐用的房,不适合电流出示经纪的必要,故协议重庆国际集装箱码头有限责公司(以下略号“国际集装箱码头公司”)重行选址修筑港区补足语多个的耐用的办公大楼。新的多个的办公楼的臀部在小区内。,记入项主词要素阶段西部的单独地块,底板面积约39亩。,结构总面积把持在4万平方米,记入项主词总花费评价约1亿元。,国际集装箱码头公司AN筹集达到资产,工程达成熟的估计为24个月。。Cun Ta两期工程多个的办公楼选址、达到上胶料、花费约计金额及支持物事项需经同意。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

九、照顾并经过搬家附带说明1亿元钱。

该公司协议将其本钱附带说明到集装箱码头公司。。在最后阶段这一增长以后,国际集装箱码头公司注册本钱,公司的财政资助额为52。,920万元,财政资助使相称,重庆龙组织任务股份有限公司的财政资助额为400万。,财政资助使相称。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

十、照顾和经过向开账户申请表格等同的鸟嘴相接触。

协议2011中国工商开账户、达到开账户、交通开账户、农业开账户、中国开账户、中国国际信托投资公司开账户、招商开账户、浦东开展开账户、光大开账户、重庆开账户、重庆三大开账户等开账户申请表格一共4元,详细借用额、借用的限期和借用的货币利率是由于AGRE的。。借用次要用于还债当年成熟的的借用,附带说明公司送还。。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

十一、照顾并经过最高点导向的兑换的鸟嘴相接触。

协议处决经理将挣得2010雄鹿现钞,公司代劳

总、董讨论部长、财务总监按处决经理年薪的80%处决。因为公司董事

讨论部长、出示部的财务总监和副处决经理,做了很多果实累累的的任务,协议引人注目给

予董讨论部长、正大光明财务总监和副处决经理

元(即处决经理 2010年度薪酬等同的 10%)的惩罚。

在这项法案的投票中,副用头顶张强博士、周晓雄博士、比照规则,曹朗女儿被免要不是。,支持物非互插董事开票投票该法案。,开票出狱:6票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项颁发了如次孤独启发:公司薪酬将一军批比照《2010年度高管全体职员薪酬将一军办法》对公司高管全体职员 2010年度任务形势举行了片面、危险的的评价和评价,公平的的评价成功实现的事、

有理。董事会在开票投票该法案。时,使担忧董事曾经伎俩了。,投票顺序

合法、旗、公平的。协议公司高管全体职员 2010年度薪酬按《2010年度高管全体职员薪酬将一军兑换课题》处决。

十二、照顾经过《就公司高管全体职员 2011年度薪酬将一军办法5的鸟嘴相接触》。

在这项法案的投票中,副用头顶张强博士、周晓雄博士、比照规则,曹朗女儿被免要不是。,支持物非互插董事开票投票该法案。,开票出狱:6票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项颁发了如次孤独启发:《公司高管全体职员 2011年度薪酬将一军办法》理由高管全体职员承当的责与风险也经纪业绩等来决定其一年生植物薪酬收益,评价瞄准包孕根本瞄准、搭配瞄准、三类瞄准,如停止工作演奏者等。,确保高级管理全体职员将一军的科学性

有理性,降低调换驯化者的自发的和创作能力。。董事会在闭会。

在法案的时分,使担忧董事曾经伎俩了。,投票顺序正确性、旗、公平的,协议合营公司高管薪酬评价搬家。

十三个、照顾经过《就拟向重庆市万州飞驰中心小学典赠人民币 100万元的鸟嘴相接触》。

公司协议向邹马中心小学典赠人民币100万元。。

开票出狱:9票。,0票支持,0弃权。

第十四、照顾并经过聚集2010届年度大会的鸟嘴相接触。

协议公司将在Marc聚集2010届年会。昔日2011-06公报中公司物质的概况。

是你这么说的嘛!要素至六项鸟嘴相接触应做合伙大会照顾。。

本公报

重庆香港9股份股份有限公司董事会

两个3月9日,6

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