重庆港九:第四届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

重庆港与九龙司:三十届四个次相遇公报

    产权证券略号:重庆港九 产权证券代码:600279公报编号:临 2011-005号

四个届董事会第三十二次相遇公报

公司和董事会作为正式任务权杖的保证人A的事实。、正确与完整性,公报的虚伪记载、

给错误的劝告性宣称或显著的删掉和共同债务。

重庆港九龙司股份股份有限公司四个届董事会

第三十二次相遇于2011年2月25日全挂在脸上注意。,相遇于 2011年 3月 7日在重庆朝鼻孔内壁大酒店以现场方法聚集。相遇由董事会主席孙婉法大夫掌管。,董事会严格意义上的9名身体部位。,董事会9名身体部位。公司中西部及东部各州的县议会的监事、高级管理权杖上了相遇。。这次相遇的聚集、信守公司条例和公司条例的规则。董事会的持重思索,使契合以下决定

一、看重并经过该公司2010岁入的运动。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

二、看重和经过《公司岁入》及其摘要。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

三、看重和经过公司财务记述的运动。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

四、公司返回分派课程的看重与经过。

田建正信会计师事务拿限债务公司审计,该公司2010取得净赚39。,379,元 。按10%难解的法定公积金3,937,元,年首未分派返回108,375,元,减去已分派的现钞股息2010, 9,135,元,往年现实可供配偶分派返回为 134,681,元。

回归少数有助的者,2010, 342年末准许该公司,092,262股为基,每10股派发现钞股息给拿配偶(含税),现钞股息分派开展成为13,683,元,停留120,997,元结的年分布。往年,无红股将转到本钱公积金。。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

五、看重并经过结局2010年度审计费的法案。。

准许公司向天健正信会计师事务拿限公司结局 2010年度审计费 40万元。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

六、看重经过《计划中的聘天健正信会计师事务拿限公司为公司 2011年度审计机构的运动》。

准许该公司采取田建正信证词的公共会计师。开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项颁发了如次孤独看:天健正信会计师事务拿限公司具有证券与期货事实资质,审计集中契合邀请接管的必要。该公司代替田建正信会计师事务所,就事顺序契合法度、行政规章的参与规则。。准许代替田建正信会计师事务拿限公司。

七、看重经过《计划中的拟暂不收买重庆港务逻辑学派系股份有限公司2承当无偿划转的左转舵资产的运动》。

准许公司暂不收买重庆港务逻辑学派系股份有限公司(以下略号“港务逻辑学派系”)承当无偿划转的重庆东港集装箱码头股份有限公司 35%的股权、重庆公园港股份有限公司49%、重庆黄磏左转舵逻辑学股份有限公司 35%的股权及涪陵黄旗港等左转舵资产;并准许依港务逻辑学派系的无怨接受,在这些左转舵填写后,公司将被托管到C,创作经纪有较大减轻。,或当公司以为使负债务时,公司最早次收买。

在这项法案的提议中,副用头顶孙婉法大夫不受次要法规的约束。,倚靠非中间定位董事开票提议该法案。,开票争吵:8票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项颁发了如次孤独看:比照港务逻辑学派系承当无偿划转的左转舵均存在构成期,还没有与公司使契合实在性的同性竞赛;且前述的左转舵资产后续构成还需入伙落落大方资产,收买前述的左转舵资产的健康状况尚年轻,准许公司将不会够支付左转舵逻辑学GR的左转舵资产,并准许公司依据左转舵逻辑学的无怨接受,在这些左转舵填写后,公司将被托管到C,创作经纪有较大减轻。,或当公司以为使负债务时,公司最早次收买。事实不存在

在伤害公司及倚靠非关系配偶使参与的条款。董事会正开票提议该法案。

时,参与董事曾经逃脱了。,提议顺序正确性性、说明书、展览会。

八、看重经过《计划中的重庆国际集装箱码头有限债务公司拟结构寸滩港区二期工程相称合成的办公大楼的运动》。

计数器村滩港区现存的相称服役房,不契合趋势创作经纪的必要,故准许重庆国际集装箱码头有限债务公司(以下略号“国际集装箱码头公司”)重行选址结构港区相称合成的服役办公大楼。新的合成的办公楼的驻扎军队在小区内。,放映最早阶段西部的最早地块,底板面积约39亩。,结构总面积把持在4万平方米,放映总投资额判断约1亿元。,国际集装箱码头公司AN筹集构成资产,工程构成期估计为24个月。。Cun Ta两期工程合成的办公楼选址、构成胶料、投资额约计金额及倚靠事项需经照准。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

九、看重并经过动机夸大1亿元钱。

该公司准许将其本钱夸大到集装箱码头公司。。在填写这一增长后来地,国际集装箱码头公司注册本钱,公司的有助的额为52。,920万元,有助的将按比例放大,重庆龙逻辑学股份有限公司的有助的额为400万。,有助的将按比例放大。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

十、看重和经过向开账户应用开展成为的运动。

准许2011中国工商开账户、构成开账户、交通开账户、农业开账户、中国开账户、中信广场开账户、招商开账户、浦东开展开账户、光大开账户、重庆开账户、重庆三大开账户等开账户应用一共4元,详细信誉额、信誉的限期和信誉的利息率是本AGRE的。。信誉次要用于归还往年到时的信誉,夸大公司返回。。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

十一、看重并经过最高点启蒙者支付现款的运动。

准许执行遗产管理人的职责经理将获得2010一元纸币现钞,公司代劳

总、董相遇草书体大号铅字、财务总监按执行遗产管理人的职责经理年薪的80%执行遗产管理人的职责。比照公司董事

相遇草书体大号铅字、创作部的财务总监和副执行遗产管理人的职责经理,做了很多肥沃的的任务,准许辨别出给

予董相遇草书体大号铅字、正大光明财务总监和副执行遗产管理人的职责经理

袁(即2010年度执行遗产管理人的职责经理薪酬的10%)。

在这项法案的提议中,副用头顶张强大夫、周晓雄大夫、依规则,曹朗鸨母被免除非。,倚靠非中间定位董事开票提议该法案。,开票争吵:6票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项颁发了如次孤独看:公司薪酬打勾批依《2010年度高管权杖薪酬打勾办法》对公司高管权杖 2010年度任务条款举行了片面、极慢地的评价和评价,展览会的评价发生、

有理。董事会正开票提议该法案。时,参与董事曾经逃脱了。,提议顺序

合法、说明书、展览会。准许公司高管权杖 2010年度薪酬按《2010年度高管权杖薪酬打勾支付现款课程》执行遗产管理人的职责。

十二、看重经过《计划中的公司高管权杖 2011年度薪酬打勾办法5的运动》。

在这项法案的提议中,副用头顶张强大夫、周晓雄大夫、依规则,曹朗鸨母被免除非。,倚靠非中间定位董事开票提议该法案。,开票争吵:6票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项颁发了如次孤独看:《公司高管权杖 2011年度薪酬打勾办法》依据高管权杖承当的债务与风险和经纪业绩等来决定其一年生的薪酬支出,评价转位包罗根本转位、分类学转位、三类转位,如冷藏箱典型等。,确保高级管理权杖打勾的科学性

有理性,冲向调换统治者的倡议和创造力。。董事会正闭会。

在法案的时分,参与董事曾经逃脱了。,提议顺序正确性性、说明书、展览会,准许合营公司高管薪酬评价动机。

十三岁、看重经过《计划中的拟向重庆市万州疾驰中心小学典赠人民币 100万元的运动》。

公司准许向邹马中心小学典赠人民币100万元。。

开票争吵:9票。,0票反,0弃权。

十四的记号、看重并经过聚集2010届年度大会的运动。

准许公司将在Marc聚集2010届年会。昔日2011-06公报中公司物质的典礼。

前述的最早至六项运动应做配偶大会看重。。

本公报

重庆香港9股份股份有限公司董事会

两个3月9日,6

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