重庆港九:第四届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

重庆港与九龙司:三十届第四的次降神会公报

    产权证券略号:重庆港九 产权证券代码:600279公报编号:临 2011-005号

第四的届董事会第三十二次降神会公报

公司和董事会职员的确保A的现实性。、真实与完整性,公报的虚伪记载、

给错误的劝告性宣布或体积滴和共同职责或工作。

重庆港九龙司股份股份有限公司第四的届董事会

第三十二次降神会于2011年2月25日写信传单。,降神会于 2011年 3月 7日在重庆朝鼻孔内壁大酒店以现场方法召集。降神会由董事会主席孙婉法大夫掌管。,董事会应该的9名部件。,董事会9名部件。公司中西部及东部各州的县议会的监事、高级管理员工参与了降神会。。这次降神会的召集、持续公司条例和公司条例的规则。董事会的郑重思索,结构以下解决

一、深思熟虑并经过该公司2010年度公报的钞票。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

二、深思熟虑和经过《公司年度公报》及其摘要。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

三、深思熟虑和经过公司财务账的钞票。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

四、公司加边于分派阴谋的深思熟虑与经过。

田建正信会计师公司有限职责或工作公司审计,该公司2010获得净赚39。,379,元 。按10%作为精华产生法定公积金3,937,元,年终未分派加边于108,375,元,减去已分派的现钞利息2010, 9,135,元,往年实践可供同伙分派加边于为 134,681,元。

回归少数包围者,2010, 342岁暮年终认可该公司,092,262股为基,每10股派发现钞利息给个人财产同伙(含税),现钞利息分派全部的13,683,元,剩余的120,997,元结的年分布。往年,无红股将改换资产公积金。。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

五、深思熟虑并经过归还2010年度审计费的法案。。

认可公司向天健正信会计师公司股份有限公司归还 2010年度审计费 40万元。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

六、深思熟虑经过《四处走动的聘天健正信会计师公司股份有限公司为公司 2011年度审计机构的钞票》。

认可该公司采取田建正信验明的公共会计师。开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独建议:天健正信会计师公司股份有限公司具有证券与期货事实资质,审计品质契合勤劳接管的断言。该公司接管田建正信会计师公司,就事顺序契合法度、行政规章的关系规则。。认可更新的信息田建正信会计师公司股份有限公司。

七、深思熟虑经过《四处走动的拟暂不收买重庆港务后勤圈子股份有限公司2承兑无偿划转的安全的地方资产的钞票》。

认可公司暂不收买重庆港务后勤圈子股份有限公司(以下略号“港务后勤圈子”)承兑无偿划转的重庆东港集装箱码头股份有限公司 35%的股权、重庆花园港股份有限公司49%、重庆黄磏安全的地方后勤股份有限公司 35%的股权及涪陵黄旗港等安全的地方资产;并认可依照港务后勤圈子的接纳,在这些安全的地方吃光后,公司将被托管到C,出示经纪有较大变得更好。,或当公司以为帮忙时,公司最初收买。

在这项法案的投票中,副理事孙婉法大夫不受章则的约束。,如此等等非相干董事开票投票该法案。,开票出来:8票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独建议:焉港务后勤圈子承兑无偿划转的安全的地方均发生开发期,还没有与公司结构实在性的同性竞赛;且前述的安全的地方资产后续开发还需入伙大批资产,收买前述的安全的地方资产的合格证书尚年轻,认可公司弱换得安全的地方后勤GR的安全的地方资产,并认可公司战场安全的地方后勤的接纳,在这些安全的地方吃光后,公司将被托管到C,出示经纪有较大变得更好。,或当公司以为帮忙时,公司最初收买。事实不存在

在伤害公司及如此等等非关系同伙红利的处境。董事会在开票投票该法案。

时,关系董事曾经废止了。,投票顺序效力性、说明书、有理的。

八、深思熟虑经过《四处走动的重庆国际集装箱码头有限职责或工作公司拟修筑寸滩港区二期工程成套概括办公大楼的钞票》。

指向村滩港区目前的成套服侍房,不契合普遍地出示经纪的需求,故认可重庆国际集装箱码头有限职责或工作公司(以下略号“国际集装箱码头公司”)重行选址修筑港区成套概括服侍办公大楼。新的概括办公楼的席位在小区内。,签订协议一号阶段西部的独身地块,底板面积约39亩。,建立总面积把持在4万平方米,签订协议总覆盖评论约1亿元。,国际集装箱码头公司AN筹集开发资产,工程开发期估计为24个月。。Cun Ta两期工程概括办公楼选址、开发级别、覆盖约计金额及如此等等事项需经制裁。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

九、深思熟虑并经过提议增强1亿元钱。

该公司认可将其资产增强到集装箱码头公司。。在吃光这一增长以后,国际集装箱码头公司注册资产,公司的出资的额为52。,920万元,出资的系数,重庆龙后勤股份有限公司的出资的额为400万。,出资的系数。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

十、深思熟虑和经过向堆敷用药全部的的钞票。

认可2011中国工商堆、开发堆、交通堆、农业堆、中国堆、中国国际信托投资公司堆、招商堆、浦东开展堆、光大堆、重庆堆、重庆三大堆等堆敷用药一共4元,详细学分额、学分的死线和学分的利息率是由于AGRE的。。学分次要用于归还往年成熟的的学分,增强公司加边于。。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

十一、深思熟虑并经过高尚的驾驶偿还的钞票。

认可治理经理将赚2010花花公子现钞,公司代劳

总、董降神会部长、财务总监按治理经理年薪的80%治理。焉公司董事

降神会部长、出示部的财务总监和副治理经理,做了很多效果好的的任务,认可使杰出给

予董降神会部长、主管财务总监和副治理经理

元(即治理经理 2010年度薪酬全部的的 10%)的支持。

在这项法案的投票中,副理事张强大夫、周晓雄大夫、依照规则,曹朗女儿被免此外。,如此等等非相干董事开票投票该法案。,开票出来:6票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独建议:公司薪酬考试组依照《2010年度高管员工薪酬考试办法》对公司高管员工 2010年度任务处境举行了片面、朴素的的评价和评价,有理的的评价发生、

有理。董事会在开票投票该法案。时,关系董事曾经废止了。,投票顺序

合法、说明书、有理的。认可公司高管员工 2010年度薪酬按《2010年度高管员工薪酬考试偿还阴谋》治理。

十二、深思熟虑经过《四处走动的公司高管员工 2011年度薪酬考试办法5的钞票》。

在这项法案的投票中,副理事张强大夫、周晓雄大夫、依照规则,曹朗女儿被免此外。,如此等等非相干董事开票投票该法案。,开票出来:6票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独建议:《公司高管员工 2011年度薪酬考试办法》战场高管员工承当的职责或工作与风险因此经纪业绩等来决定其一年一度的薪酬支出,评价定量包含根本定量、花色品种定量、三类定量,如安全的索引标志等。,确保高级管理员工考试的科学性

有理性,宠爱调换直尺的倡议和创造力。。董事会在闭会。

在法案的时分,关系董事曾经废止了。,投票顺序效力性、说明书、有理的,认可合营公司高管薪酬评价提议。

十三的、深思熟虑经过《四处走动的拟向重庆市万州疾驰中心小学典赠人民币 100万元的钞票》。

公司认可向邹马中心小学典赠人民币100万元。。

开票出来:9票。,0票支持,0弃权。

第十四、深思熟虑并经过召集2010届年度大会的钞票。

认可公司将在Marc召集2010届年会。昔日2011-06公报中公司容量的详细情况。

前述的一号至六项钞票应适用于同伙大会深思熟虑。。

本公报

重庆香港9股份股份有限公司董事会

两个3月9日,6

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