大庆华科第七届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

  包装加密:000985 包装缩写词:大庆华科 公报号:2017015

  大庆华科趣味有限公司

  DIR政务会第七届接触优先接触公报

  公司和董事会会员资历确保A的忠实。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或重要人物忽略。

  一、董事会接触

  1、接触留心 2017年 4月 电子邮件齐式为14天。

  2、接触在 2017年 4月 26天 11:00在公司的两层接触室。

  3、接触应预董事会。 7名,实践预董事会 6名,头脑袁金彩装配正月动差。

  未能亲自出席接触,曾志军装配是一位受付托的董事,而责备开票投票表决。。

  4、接触推选徐勇宁装配主持接触。,中西部及东部各州的县议会部件、资深的管理人员预了接触。。

  5、接触的传唤契合使关心规则。。

  二、董事会接触综述

  董事会的恮思索,其次的法案经过投票表决经过:

  1、顾虑推选第七届董事会主席的推荐信,徐勇宁装配被选公司

  七届董事会主席。

  投票表决水果:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

  2、与DI政务会特殊政务会的结合使关心的进展。

  战术政务会

  头脑委员:徐勇宁

  委 员:曾志军 蔡元金 尹兴华 宋志杰(孤独董事)

  据以取名政务会

  头脑委员:肖殿发(孤独董事)

  委 员:蔡元金 于崇(孤独董事)

  薪酬与查核政务会

  头脑委员:宋志杰(孤独董事)

  委 员:徐勇宁 肖殿发(孤独董事)

  审计政务会

  头脑委员:于崇(孤独董事)

  委 员:尹兴华 宋志杰(孤独董事)

  投票表决水果:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

  3、顾虑佣金总董事的推荐信,曾志军装配续任总董事。

  投票表决水果:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

  4、账单佣金副总经理统兼总董事,东明李装配的展期合同、张向东先

  生、孟帆丽装配是公司的副总经理统。,马成胜装配作为公司首座财务官的展期合同,张翔东装配作为公司肯定的头脑的展期合同,王宇装配作为公司技术总监的展期合同。(简历)开票水果:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

  5、顾虑佣金第七届董事会干事的推荐信,孟帆丽装配续任公司

  七届董事会干事。

  投票表决水果:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

  6、第七届董事会包装事务代表推荐信,崔峰玲夫人的日子

  为公司第七届董事会包装事务代表,事业以电话传送 :04596280287,电报传真

  04596282351,电子邮箱: dqhkcfl@ 。

  投票表决水果:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

  7、2017年概要的一刻钟成绩报告单全文及主题。

  投票表决水果:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

  8、顾虑 VOCS有理解力的治理描述体统治下的推荐信。

  该描述体统治下的筹划某事封锁总规模。 万元,整个用于构筑封锁,领地封锁均为公司自筹资产。。该描述体统治下的器械后可使公司化学产业有基地的的产业致污物排放到达《石油化学产业致污物排放基准》( GB 31571-2015)排放询问。

  投票表决水果:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

  本公报。

  备查包装

  1、第七届董事会优先接触。

  2、孤独董事的反对的话。

  大庆趣味有限董事会

  2017年 4月 26天

  随函附上简历:

  一、董事长简历

  徐勇宁装配,1962 年 5 月出身,大学校舍学历,工学硕士度,教育者级资深的安排或处理,享用国务院内阁的专项限额。大庆石油化学产业总厂头脑、处长、副主任安排或处理,奇纳石油天然气趣味有限公司大庆化石物子公司副主任安排或处理兼法律处理与企业管理在在长 。义不容辞的董事长。

  徐勇宁装配在公司任务并支付薪酬,不迷住公司趣味,它心不在意的焉受到奇纳证监会和O的处分。,《公司条例》中心不在意的焉遵从的是你这么说的嘛!工作的影响。。与奇纳石油天然气趣味有限公司大庆石油公司的相干;倚靠迷住 迷住5%股结束趣味的同伴,与公司倚靠董事、掌管与资深的董事当中心不在意的焉连接。。它责备尊敬的执行指令。,这责备对邮件减少的责统治下的。。

  二、资深的管理人员简历

  1、曾志军装配,1962年 行军出身,大学校舍学历,教育者级资深的安排或处理。历

  大庆化石物总把持中心统治者、接着讲头脑、副调整长;奇纳石油化学产业趣味有限公司大庆化石物二厂主任安排或处理、副厂长、厂长;PetroCh上流社会的肯定的环保署署长、人事在在长。

  公司义不容辞的董事、总董事。

  2、东明李装配,1965年 生于octanol 辛醇,认为生的学历,安排或处理。去大庆

  化纤厂化纤农庄供电农庄技术人员、聚丙烯酰胺农庄容易头脑、鑫隆聚丙烯农庄党中央委员会、大庆华科趣味有限公司双PP厂厂长兼党支部。

  义不容辞的公司副总经理统。

  3、马成胜装配,1966 年 10 月出身,大学校舍学历,资深的主任会计职业师。有伟大人物的历史

  清石油化学产业总厂总会计职业部门会计职业,奇纳石油天然气趣味有限公司大庆化石物子公司财务总监、预算科头脑、副局长,大庆龙化化学产业总主任会计职业师总主任会计职业师。义不容辞的公司首座财务官。

  4、张翔东装配,1968年 行军出身,大学校舍学历,资深的安排或处理。去大庆

  石油化学产业厂1号农庄技术人员、贾丁农庄副头脑;奇纳石油天然气趣味有限公司大庆化石物子公司化学产业一厂贾丁农庄副头脑、80 10000吨乙撑改革合并描述体统治下的组长、筹划某事科头脑;乙撑工程导演有理解力的技术硕士

  管刺桐烯、MTBE 描述体统治下的;化学产业厂厂长、筹划某事科头脑兼学术语副总经理工程

  师、碳四合并机组组长、技术总监兼碳四通敌农庄头脑。义不容辞的

  公司副总经理统、肯定的总监。

  5、孟帆丽装配,1968年 生于七月,大学校舍学历,硕士认为生的度,经济师。去大庆石油化学产业总厂官员;本公司包装封锁部副国务卿、秘书、包装事务代表。义不容辞的公司副总经理统、董事会干事。

  6、王宇装配,1961 年 11 月出身,大学校舍学历,资深的安排或处理,工学硕士毕业。去大庆石油化学产业总厂乙醛乙酸有基地的组技术人员、技术人员、丙烯氰农庄技术人员、农庄副头脑、头脑,公司认为和功劳部秘书、主任安排或处理、总董事助手。公司义不容辞的技术总监。

  是你这么说的嘛!职员在公司任务,并从公司成功给报酬。,均不迷住公司趣味,不在意的用桩区分同伴的什么外景,它心不在意的焉受到奇纳证监会和O的处分。,《公司条例》中心不在意的焉遵从的是你这么说的嘛!工作的影响。。它责备尊敬的执行指令。。与迷住公司 迷住5%股结束趣味的同伴、实践飞行员没使关心联。,与公司倚靠董事、监事与资深的管理人员当中心不在意的焉相关性。。

  三、包装事务代表崔峰玲,女,出身于1974,大学校舍本科学历,资深的经济师。去大庆高新区高科技功劳控股公司干事、大庆华科趣味有限公司人文资源部文员。现从事于包装事务管理任务。。

  崔凤玲夫人不迷住公司趣味,与公司的实践把持人、迷住公司 迷住5%股结束趣味的同伴不存在关系相干,与公司倚靠董事、监事、资深的管理人员当中心不在意的焉连接。,它心不在意的焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  不属于背弃信仰 处理者;心不在意的焉公司条例、《深圳包装交易所上市董事会干事及包装事务代表资历规则的》规则的使为难路肩是你这么说的嘛!关税的影响 。
责编辑:cnfol001

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