莱茵达置业股份有限公司公告(系列)-股票频道

  使结合密码电文:000558 使结合缩写词:莱茵实体(000558,证券栏公报编号:2012-046

  股稍许地公司

  第七届董事会第七次有关运动的会公报

  公司及总效果董事授权物激光唱片的现实性。、精确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大调的忽略。

  股稍许地公司(以下缩写词“莱茵实体”或“公司”)第七届董事会第七次有关运动的会于2012年8月17日以适合方法聚集。有关运动的会于2012年8月7日以单色供传阅的主宰违禁物董事。。有关运动的会当然的9名董事列席。,现实连接9个名额,在内部地3名为孤独董事。有关运动的会的聚集适合公司的使关心规则。。有关运动的会产生合法有病的。

  有关运动的会由董事会主席高继生修饰掌管。。经参会董事负责以为,开票经过了以下产生::

  1、接收控制性银行事情帮忙的相干办事处手势。

  详细资料请参阅《奇纳河使结合报》。、《使结合时报》和《洪流物网》HTT://上刊载的《股稍许地公司在四周接收Contro财务帮忙的相干办事处的公报》。

  该手势仍需关涉股票主宰者大会以为。。

  地面《深圳使结合办事处所证券上市支配》使关心规则,该提名与办事处事项使关心。,孤独董事事前承认了该提名。,并颁布发表孤独联想。公司副董事高继生修饰5名、蒋威风修饰、高建平修饰、黄国良修饰、李琪小姐规避开票。,4、列席董事会的非相干董事对手势举行决议。。

  决议奏效:4票承认。,0 票支持,0 票弃权。

  2、2012年第二的次暂时股票主宰者大有关运动的会案为:。

  详细资料请参阅《奇纳河使结合报》。、《使结合时报》和《洪流物网》HTT://上刊载的《在四周聚集股稍许地公司201年第二的次暂时股票主宰者大会供传阅的》。

  决议奏效:9票承认。,0票支持,0弃权。

  以此方式供传阅的。

  股稍许地董事会

  二零少数年八月十七日

  使结合密码电文:000558 使结合缩写词:莱茵实体 公报编号:2012-047

  股稍许地公司

  在四周接收Contro财务帮忙的相干办事处的公报

  公司及总效果董事授权物激光唱片的现实性。、精确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大调的忽略。

  一、相干办事处概略

  处理公司本钱周转率必要条件,公司重大使产生兴趣股票主宰者稍许地重大使产生兴趣稍许地公司(以下缩写词“莱茵达重大使产生兴趣”)向公司提议不超过人民币2亿元的财务帮忙,工作期限为年纪,本钱占有本钱为每月10%。计算。

  因这件事关涉公司的重大使产生兴趣股票主宰者,地面《深圳使结合办事处所上市支配》的规则,这项公有经济帮忙排了中间定位办事处。。

  第七届董事会第七次有关运动的会于8月17日聚集,,有关运动的会以为了在四周接收中间定位银行事情办事处的手势。,承认4票。。,0票支持,0弃权以为经过。连接有关运动的会决议的高继生修饰、蒋威风修饰、高建平修饰、黄国良修饰、李琦小姐规避了对这项提名的决议。。孤独董事对这次相干办事处举行了事前认可并颁布发表了承认这次相干办事处的孤独联想。

  办事处须经股票主宰者大会照准。,在相干办事处中懂得合法权利的相干方将重行相干。

  此次相干办事处缺席排《股票上市的公司大调的资产重组不可避免的穿戴的》规则的大调的资产重组,没有使关心部门照准。

  二、相干方绍介

  规定:稍许地重大使产生兴趣稍许地公司

  法定代理人:高继生

  使成为日期:1995 年4 第20个月 日

  登记本钱:10,000 万元

  经纪范围:实体开发经纪;工业界使就职;纺织生料,结构材料,金属材料,化工生料在推销上出售某物(不含危险货物、易结果),物业施行及贮存器耐用的,一种国内流行的枪战类游戏设计与零碎综合司机;进出口事情(国内法、法规制止反对,泊车耐用的。

  稍许地重大使产生兴趣稍许地公司所有制结构:高继生有助的7,500 万元,占总提供货物的75%;高敬娜奉献2,500 万元,占总提供货物的25%。

  与公司的相干:作为公司的重大使产生兴趣股票主宰者,主宰公司股。

  三、相干办事处的首要质地及限价策略性

  公司重大使产生兴趣股票主宰者莱茵达重大使产生兴趣公司向公司提议不超过人民币2亿元的财务帮忙,工作期限为年纪,本钱占有本钱为每月10%。计算。公司可以在有病的期内和、迂回地运用。这次专款货币利率及有理推销占有率的中间定位费参照推销专款货币利率度数及公司的现实融资本钱为标精决定,缺席额定的费。,公司不喜欢授权、抵押单据、质押和一点别的构成的授权。

  四、相干办事处的任务及其对公司的支配

  公司提议的财务帮忙首要是处理公司成绩。,不伤害公司和别的股票主宰者的使产生兴趣,格外,公司的孤独性不受支配。。

  五、孤独董事的事前照准和孤独联想

  公司孤独董事提早照准了该手势。,承认关涉董事会以为,并颁布发表以下孤独联想:

  在一种度数上,这种公有经济帮忙处理了目前的成绩,帮忙公司的事情开展;虽有重大使产生兴趣股票主宰者的本钱占有率略高。,咱们是经过听说来学术的,该比率由重大使产生兴趣股票主宰者的本钱地面其,且从公司先前从受托基金机构机构融资货币利率记载看,本钱占有率略少于公司的受托基金机构本钱。列举如下,咱们以为,本钱占有率与推销位是划一的。。公司相干方办事处决策顺序适合WI,限价根本的有理,办事处公允,不伤害公司和别的股票主宰者的使产生兴趣,e。董事会对办事处事项的决议顺序合法。,相干董事规避了对该手势的决议。,适合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国使结合法、深圳使结合办事处所上市支配及别的中间定位法度、规程和公司规程的规则,承认相干办事处并关涉股票主宰者大会。

  六、备查用纸覆盖

  1、《股稍许地公司第七届董事会第七次有关运动的会产生》;

  2、孤独董事对相干办事处的事前审批联想、孤独董事接收中间定位财务公布的孤独联想。

  以此方式供传阅的。

  股稍许地董事会

  212 8月17日

  使结合密码电文:000558 使结合缩写词:莱茵实体 公报编号:2012-048

  在四周聚集股稍许地公司

  201年第二的次暂时股票主宰者大会供传阅的

  公司及总效果董事授权物激光唱片的现实性。、精确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大调的忽略。

  一、聚集有关运动的会的根本事项:

  (一)有关运动的会时期:

  1、有关运动的会时期在现场:201220132013年9月4日14:50;

  2、互联网网状物开票时期为:20122013年9月3日至20120132013年9月4日

  在内部地,深圳使结合办事处所网上开票详细时期 201220132013年9月4日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;深圳使结合办事处所上网决议的详细时期:20122013年9月3日午后 15:00 至 201220132013年9月4日午后 15:00同时的一点时期。

  (二)现场有关运动的会所在地:浙江省杭州市文三路535大厦20层有关运动的会室 (三)会议传唤人:董事会

  (四)证券登记记载:2012年8月28日

  (五)传唤方法:现场开票和互联网网状物开票相结合。公司将经过深圳使结合办事处所办事处零碎和互联网网状物开票零碎向公司股票主宰者提议网状物构成的开票平台,传阅 股票主宰者可以经过前述的机构D行使决议权。。

  (六)决议支配:

  公司股票主宰者该当负责行使决议权。,开票时期,接近份可是地下选择、深圳使结合办事处所办事处零碎、深圳使结合办事处所互联网网状物零碎开票中间的一种,开票不克不及反复。详细支配是:

  假如俱的大量经过SCEN、办事处零碎与互联网网状物反复开票,以第一位票为准;

  假如接近股经过办事处零碎与互联网网状物反复开票,以第一位票为准;

  假如俱的证券经过办事处零碎或,以第一位票为准。

  (七)连接人事部门:

  1、关闭2012年8月28日(股权登记日)办事处完毕后在奇纳河使结合登记结算稍许地责任公司深圳分行登记在册的公司总效果股票主宰者。股票主宰者有权付托物代替连接。,代理人不得为股票主宰者。。

  2、公司董事、监事、较高的施行层和证人Lawye;

  3、公司所请求的事物的别的人事部门。

  二、有关运动的会质地:

  (1)必要思索的事项:

  在四周接收和约中间定位银行事情办事处提名的蓄意的;

  (二)声称

  前述的手势的详细质地见《奇纳河使结合报》、使结合时报和巨潮物网://)。

  (三)杰出的事项

  公司股票主宰者可以插脚现货办事处,它还可以经过深圳使结合办事处所插脚网上证券办事处。。

  三、现场股票主宰者大会登记估量:

  1、登记方法:现场、函件或副本打字。

  2、登记时期:2012年8月28日至股票主宰者大会掌管人颁布发表现场列席有关运动的会的股票主宰者和代理人人数及所主宰决议权的股总额从前。

  3、登记所在地:浙江省杭州市文三路535号20楼使结合事务部及股票主宰者大会现场。

  4、登记手续:

  (1)、大众股票主宰者主宰地位证、股票主宰者公布卡及主宰违禁物权显示,付托代理人主宰我的地位证、授权付托书、首要股票主宰者公布卡及首要股票主宰者地位证。

  (2)、公司股票主宰者营业执照硬拷贝、法定代理人授权付托书、连接地位证登记。

  (3)、遥远的股票主宰者可签发地位证。、持股证实经过函件或副本打字登记。

  5、授权付托书

  以此方式付托 修饰(小姐)代表分类人事广告版(本股票主宰者单位)列席股稍许地公司2012年第二的次暂时股票主宰者大会。

  代理人姓名:

  代理人地位证号码:

  付托人姓名:

  客户使结合公布:

  持股提供数:

  授权证明书签发日期:

  付托有病的期:

  开票权(请在所选栏上打勾,挑选选择,多项选择有病的):

  1、全价票开票。;

  2、唯一的对本供传阅的中提到的提名有开票权;

  3、对上海市股票主宰者大会的宗派手势有决议权。

  (宗派开票权不可避免的独自阐明,由代理人签名

  付托人签名(公司股票主宰者盖印)

  四、网上插脚股票主宰者的坚持和决议顺序

  (一)办事处零碎开票顺序

  1.这次股票主宰者大会经过深圳使结合办事处所办事处零碎举行网状物开票的时期为2012 20132013年9月4日 9:30~11:30、13:00~15:00,开票顺序鉴于新证券交易的用手操作。

  2.开票密码电文:360558;开票奢侈地:在莱茵河开票。

  3.股票主宰者开票的详细诉讼程序

  (一)事情任职培训;

  (2)填写付托股票主宰者大会的手势编号。, 元代表有关运动的。,与相符合的佣钱Pric一齐申报,列举如下表所示:

  

序号 票据质地 对应已申报的Pric
手势一 在四周接收接管政府帮忙的中间定位银行事情办事处的提名

  (三)对付托股数举行决议。,与决议联想对立应的已申报股数列举如下:

  

开票联想典型 申报股数
承认 1 股
支持 2 股
弃权 3 股

  (4) 对该法案的决议可是颁布发表一次。,不废除。

  (5) 不适合前述的召唤的决议,重要未插脚开票。

  (6)比如开票

  股权登记日主宰“莱茵实体”证券的使就职者,假如对公司的手势举行决议、投支持票或弃权票,相符合宣称列举如下:

  

开票密码电文 开票缩写 事情任职培训 佣钱价钱 付托股数
360558 在莱茵河开票 补进 1股
360558 在莱茵河开票 补进 2股
360558 在莱茵河开票 补进 3股

  (二)沈修饰互联网网状物开票零碎开票顺序

  1.经过深圳使结合办事处所互联网网状物开票零碎开票时期为:2012 2013年9月3日 15:00至 2012 20132013年9月4日 15:00。

  2.股票主宰者经过互联网网状物开票零碎举行网状物开票,需秉承《深圳使结合办事处所使就职者网状物耐用的地位证明事情实施细则》的规则控制地位证明,增加深圳使结合办事处所数字证明或深圳使结合办事处所。股票主宰者通用地位证明的详细顺序:

  (1)应用耐用的许可证诉讼程序

  登陆网址:http:// 密码电文耐用的区登记处,填写姓名。、使结合账号等中间定位物并设置耐用的,假如应用成,零碎将回转一体。 4 位数字使易于感光反省COD。

  (2)使易于感光耐用的密码电文

  股票主宰者若何经过深圳使结合办事处所办事处证券,运用使易于感光反省COD使易于感光耐用的密码电文。

  比如,耐用的密码电文使易于感光命令 11:30 从前宣布参加竞选,当天 13:00 那就够了运用;比如,耐用的密码电文使易于感光命令 11:30 宣布参加竞选的设岗,第二的天运用。。

  使易于感光后耐用的密码电文可以长时期有病的,插脚别的网状物开票时省掉重行使易于感光。假如密码电文使易于感光落下,可以经过办事处零碎公布。,公布LOS后回收,挂失方法与使易于感光方法接近。

  数字证明应用,可向深圳使结合物公司或其信箱应用。。

  数字证明翻阅应用听筒:0755-83991880/25918485/25918486

  应用数字证明翻阅电子设岗地址:xuningyan@

  互联网网状物开票耐用的翻阅听筒:0755-83991022/83990728/83991192

  3、股票主宰者可地面密码电文登录网站http或:网上开票零碎。

  a)登录http://,在“股票上市的公司股票主宰者大会列表”选择“股稍许地公司2012年度第二的次暂时股票主宰者大会开票”;

  b)输出并单击开票。,选择要登录的用户名密码电文,输出您的使结合账号和耐用的密码电文;应用数字证明的使就职者可以选择CA 证明登录;

  c)输出并点击开票。,地面网页促使用手操作。;

  d)承认并发送开票奏效。

  4、使就职者开票时期

  深圳互联网网状物开票零碎开票的详细时期:20122013年9月3日15:00至201220132013年9月4日午后15:00同时的一点时期。

  五、必要坚持到底的决议事项

  (一)网状物开票不废除;

  (二)接近决议事项的决议可是颁布发表一次。,屡次申报以第一位次申报为根底。;

  (三)接近决议权是经过办事处零碎和thro决议的。,以第一位票为准;

  (四)查问开票奏效,开票日请于午后18点开票:00时后登陆使结合办事处所互联网网状物开票零碎(http:// ),点击开票查询效能,您可以检查分类人事广告版网状物开票奏效,或向使结合办事处所开票的使结合公司贩卖部查询。。

  六、别的事项

  1、有关运动的会联系方法:

  地址:浙江省杭州市文三路535号20楼

  邮递区号:310012

  听筒:0571-87851738

  副本:0571-87851739

  联络:李刚蒙

  2、列席股票主宰者大会的总效果股票主宰者的提供食宿、通讯费自理。

  3、若何应对网状物开票零碎的非常局面:互联网网状物开票期,比如,网上开票零碎对大调的紧急情况的支配,这次股票主宰者大会的工艺流程将在接近天举行。。

  以此方式供传阅的。

  股稍许地董事会

  212 8月17日

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