麦达数字:关于召开2018年度股东大会的通知

发稿加密:002137发稿承担:麦达数字公报编号:2019-038

深圳麦达数字兴趣有限公司上聚集 2018 年度使合作大会绕行的

公司和买到董事会围攻保证明、准确和完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性章程或大人物们夫人。

深圳麦达数字兴趣有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第十六次会确定定于 2019 年 5 月 16 白昼检阅 2018 年度使合作大会,现将开会分担者事项绕行的列举如下::

一、开会的基本情况

1、使合作大会届次:201年度使合作大会

2、开会检阅人:董事会

3、开会的无效、合规性:公司第五届董事会第十六次会确定定,使合作大会拟详述的分担者事项业经公司第五届董事会第十六次开会和第五届中西部及东部各州的县议会第十四次开会详述经过,使合作大会的聚集契合分担者法律条例。、行政规章、控制、正态化发稿、统治的章程等。

4、开会日期和工夫:

(1)现场开会工夫:2019年5月16日(周四)后部15:00

(2)互联网广播网开票工夫:2019年5月15日-2019年5月16日。朝内的,深圳发稿买卖所网上开票详细工夫:2019年5月16日午前9:30-11:30,后部13点:00-15:00;深圳互联网广播网开票体系开票的详细工夫:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00合拍的任性工夫。

5、开会检阅方式:现场开票与广播网开票相结合。

公司将经过深圳发稿买卖所买卖体系和互联网广播网开票体系向公司使合作抚养广播网形成的开票平台,公司使合作可以在广播网开票工夫内经过深圳发稿买卖所买卖体系或互联网广播网开票体系行使投票投票表决。

公司使合作该当负责行使投票投票表决。,开票工夫,同样地许多但是即席之作选择。、深圳发稿买卖所的开票体系和互联网广播网开票体系经过,开票不克不及故态复萌。详细章程是:假设同样地的许多经过SCEN、买卖体系与互联网广播网故态复萌开票,以要素票为准;假设同样地兴趣经过买卖体系与互联网广播网故态复萌开票,以要素票为准;假设同样地的的资本经过买卖体系或,以要素票为准。

6、堕胎过户日期:2019年5月10日(星期五)

7、开会聚会的:

(1)堕胎2019年5月10日后部,公司整个的使合作在奇纳深圳分行死去对齐。,他们有权致力于使合作大会并在F开会上开票。。因故不克不及亲自列席的使合作可以写付托相信代理人(被相信人不用为公司使合作)列席,或许在网上开票。。

(二)公司董事、监事、高级管理权杖。

(三)公司保持的证人顾问;。

(四)董事会核准列席分担者权杖的开会;。

8、现场开会得第二名:深圳蔡天路新昊甲E号A座2801开会室

二、开会详述

1、详述《2018董事会年度公报》

2、详述201中西部及东部各州的县议会年度公报

3、详述2018年复一年度公报及其摘要

4、详述201年度财务会计传达

5、对201年度利润分配打算的商讨

6、上会计公司续聘和结果的手势的详述

7、详述上董事、高级管理权杖惩罚的手势

详述公司董事陈亚梅、乔欣2018年工钱。

对公司董事的详述、CEO高立强2018年复一年薪

对公司董事的详述、廖建忠,财务总监,2018年复一年薪

详述公司副总统、COO、董事会写字台朱磊2018年度惩罚率

详述《上公司孤独董事2018年度默许》

8、详述公司监事薪酬手势201

对曾惠明监事2018年复一年薪的商讨

对萧衍监事2018年复一年薪的商讨

对冯敏监事2018年复一年薪的商讨

9、上回购和差距限制性的资本的手势的详述

10、详述公司变卦对齐资金<公司统治>的手势》

11、上分店暗中倒数的信誉和保证明的手势的详述

12、详述公司资金进项全体总量三分经过的搬动

前述的手势早已公司第五届董事会第十六次开会和第五届中西部及东部各州的县议会第十四次开会详述经过,细节登载在《发稿时报》2019年4月23日。、奇纳发稿报、大潮信息网公报。前述的搬动9、法案10是每一特殊靠判定击败,列席开会的使合作(包含使合作代理人)的投票投票表决。

比照规格化作业指导者的资格,前述的搬动是感动中小企业义卖的大人物们事项。,需对中小金融家的投票表决独立计票并当播音员(中小金融家是指以下使合作除非的如此等等使合作:股票上市的公司董事、监事、高级管理权杖;②独立或许重新考虑有钱人股票上市的公司5%前文兴趣的使合作)。

公司的孤独董事将在年度使合作大会上传达。

三、提案编码

表一:使合作大会提案编码示例:

提案编码 提案明确 凡例

很列可以开票。

100 总手势:代表使合作大会的买到提案 √

非积聚开票提案

2018 董事会年度公报 √

2018 中西部及东部各州的县议会年度公报 √

3.00 2018 年度公报及其摘要 √

4.00 2018 年度财务决算传达 √

5.00 2018 年度利润分配表 √

上移位会计公司和结果会计公司的搬动 √

上公司董事和高级管理权杖 2018 年度薪酬思忖 √

上公司董事陈亚梅、乔昕 2018 年度薪酬 √

上公司董事、高立强校长 2018 年度薪酬 √

上公司董事、廖建中,财务总监 2018 年度薪酬 √

上公司副总统、COO、朱雷,董事会写字台 2018 年度薪酬 √

上公司孤独董事 2018 年度默许 √

上公司掌管 2018 年度薪酬思忖 √

上曾惠民监事 2018 年度薪酬 √

上陈晓雅掌管 2018 年度薪酬 √

上冯敏掌管 2018 年度薪酬 √

上回购和差距限制性的资本的搬动 √

上变卦公司对齐资金和修正应收票据赞颂的手势 √

上分店暗中倒数的信誉和保证明的搬动 √

上公司未平版印刷遗失达实收资本全体总量三分经过的手势 √

四、开会对齐方式

1、死去工夫:2019年5月13日(周一)

午前9:30—11:30,后部13点:30—17:00

2、死去得第二名:深圳福田区彩田路新浩e都A座2801(用字母标明死去请选定“使合作大会”字样)。

3、死去意味着:

(一)自然人使合作有钱人地位证的;、使合作记述卡、的资本死去等。

(二)公司使合作营业执照硬拷贝(附、单位的资本证明、公司公司相信付托书及原地位证。

(3)付托代理人地位证怪人、相信付托书、付托人发稿记述卡及的资本死去等。

(4)异地使合作可凭前文分担者证件采用用字母标明或电报传真方式死去(须在2019年5月13日后部17点前服务性的或电报传真至公司),无电话制造死去。。

4、开会联系信息:

(1)开会联系信息:陈世荣、朱蕾

联系电话制造:0755-29672878

电报传真:0755-86000766

信箱:dmb@

地址:深圳福田区彩田路新浩e都A座2801

邮递区号:518000

(二)膳宿、交通等费。。

五、分担者网上开票的详细操作顺序

使合作大会,公司将为使合作抚养在线开票平台。,使合作可经过深圳发稿买卖所分担者网上开票,互联网广播网开票详细操作工艺指引航线见附件一。。

六、备查发稿

1、第五届董事会第十六次会确定议;

2、公司第五届中西部及东部各州的县议会第十四次开会;

3、深圳发稿买卖所资格的如此等等发稿。

特意地绕行的!

深圳麦达数字兴趣有限董事会

2019年4月23日

附件一:

分担者网上开票的详细操作顺序

一、广播网开票顺序

1.权益股的开票加密与开票略号:开票加密为362137,开票高位女佣开票。

2、填写开票或使投票表决。

(1)动机设置

提案编码 提案明确 凡例

很列可以开票。

100 总手势:代表使合作大会的买到提案 √

非积聚开票提案

2018 董事会年度公报 √

2018 中西部及东部各州的县议会年度公报 √

3.00 2018 年度公报及其摘要 √

4.00 2018 年度财务决算传达 √

5.00 2018 年度利润分配表 √

上移位会计公司和结果会计公司的搬动 √

上公司董事和高级管理权杖 2018 年度薪酬思忖 √

上公司董事陈亚梅、乔昕 2018 年度薪酬 √

上公司董事、高立强校长 2018 年度薪酬 √

上公司董事、廖建中,财务总监 2018 年度薪酬 √

上公司副总统、COO、朱雷,董事会写字台 2018 年度薪酬 √

上公司孤独董事 2018 年度默许 √

上公司掌管 2018 年度薪酬思忖 √

上曾惠民监事 2018 年度薪酬 √

上陈晓雅掌管 2018 年度薪酬 √

上冯敏掌管 2018 年度薪酬 √

上回购和差距限制性的资本的搬动 √

上变卦公司对齐资金和修正应收票据赞颂的手势 √

上分店暗中倒数的信誉和保证明的搬动 √

上公司未平版印刷遗失达实收资本全体总量三分经过的手势 √

注:使合作大会设置总手势,相符合的动机编码为100。逐项投票表决搬动,特有的或特别的手势1,特有的或特别的手势2,什么的。

(二)投票表决支持。

使合作大开会案为非积聚开票手势,付托总量项下的投票表决支持,1表现核准。,2代表支持。,3代表弃权。

付托总量对应的投票表决支持清单

开票支持典型 付托总量

核准 1股

支持 2股

弃权 3股

3、使合作对大会的投票表决,被计算总数对除积聚VOTI在更远处的买到如此等等票据颁发同样地支持。

使合作对公司的普通性手势和次手势故态复萌投票表决时,以要素次无效投票表决为规范。

假设使合作率先对独立的法案开票,再次对普通搬动停止投票表决,以早已投票表决的子手势的投票表决支持为准。,如此等等无投票投票表决搬动应以整个的使合作的投票表决支持为禀承。;比如,率先对普通搬动停止投票表决,再次对该次搬动停止投票表决,以大会的投票表决支持为准。。

4、对同样地手势的开票以要素次无效投票表决为规范。

二、经过深圳发稿买卖所买卖体系开票顺序

1.开票工夫:2019年5月16日买卖工夫,午前9:30午前11:30、后部13点:00-15:00。

2、使合作可以登录发稿公司买卖客户停止开票。。

三、经过互联网广播网开票体系的开票顺序

1.互联网广播网开票体系开端开票的工夫为2019年5月15日(现场使合作大会聚集前一日)15:00,堕胎工夫为2019年5月16日15:00。

2.使合作经过互联网广播网开票体系停止广播网开票,地面深圳发稿买卖所金融家广播网服务性的地位A 每年度复习章程身份证明,赢得深圳发稿买卖所数字证明或深圳发稿买卖所。假设的身份证明指引航线可以登录到互联网广播网开票体系 章程榜样栏反省。

3. 鉴于赢得的服务性的的使合作密电码或数字证明,可登录 经过深圳发稿买卖所互联网广播网开票体系停止开票。

附件二:

深圳麦达数字兴趣有限公司

使合作相信付托书

自己(本单位)作为深圳麦达数字兴趣有限公司的使合作,特意地付托 教练机/夫人代表列席深圳麦达数字兴趣有限公司 2018 年度使合作大会,存放处有权对开会的提案停止分歧投票表决。,并代替签名这次开会必要签名的相干发稿。

付托单位明确(鲜明特征):

付托人地位证号码或营业执照:

客户发稿记述:

付托人使合作的自然和总量:

存放处(签名):

存放处地位证号码:

我(单位)对大会提案的投票表决列举如下。:

提案编码 提案明确 凡例 核准 支持 弃权

很列可以开票。

2018 董事会年度公报 √

2018 中西部及东部各州的县议会年度公报 √

3.00 2018 年度公报及其摘要 √

4.00 2018 年度财务决算传达 √

5.00 2018 年度利润分配表 √

上移位会计公司和结果会计公司的搬动 √

上公司董事和高级管理权杖 2018 年度薪酬思忖 √

上公司董事陈亚梅、乔昕 2018 年度薪酬 √

上公司董事、高立强校长 2018 年度薪酬 √

上公司董事、廖建中,财务总监 2018 年度薪酬 √

上公司副总统、COO、朱雷,董事会写字台 2018 年度薪酬 √

上公司孤独董事 2018 年度默许 √

上公司掌管 2018 年度薪酬思忖 √

上曾惠民监事 2018 年度薪酬 √

上陈晓雅掌管 2018 年度薪酬 √

上冯敏掌管 2018 年度薪酬 √

上回购和差距限制性的资本的搬动 √

上变卦公司对齐资金和修正应收票据赞颂的手势 √

上分店暗中倒数的信誉和保证明的搬动 √

上公司未平版印刷遗失达实收资本全体总量三分经过的手势 √

[检查PDF说法]

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