袁隆平农业高科技股份有限公司

  (至多284版)

  4、使无效并发送开票水果。

  三、关系到注意事项

  1、对完全比得上的事物法案缺席投票数,屡次申报的,以要素任一某一宣言为基准;

  2、对完全比得上的事物法案的表决权结果却颁布发表一次。,缺席撤销;缺乏是你这么说的嘛!裁定的申报无效的,无意识的撤单处置深圳一份买卖所贸易体系;

  3、同一的开票权经过贸易体系和互联网广播网开票。,以初开票为基准。

  4、使合作对推荐开票,对所稍微举措都有比得上的视图。。使合作对完全比得上的事物汇票和汇票反复表决权的侦查,以初无效开票为基准。是否使合作先对推荐开票,再次表决权普通使感动,表决权应以投票数法案的表决权支持的理由为准。,及其他无投票数的法案应以总开票的支持的理由为根底。;是否你对普通推荐投准许者,再次对推荐进行表决权,普通推荐的表决权支持的理由为够用一。。

  四、开票水果查询

  经过深圳一份买卖所贸易体系开票,从事金融参加运动家可以查询人称代名词的开票水果经过纽带事情,从事金融参加运动家也可于当天后期18:00后来地登录深圳一份买卖所互联网广播网开票零碎(),点击开票查询效能,反省人称代名词开票水果。

  经过深圳一份买卖所互联网广播网开票零碎开票的,从事金融参加运动家可于使合作大会广播网开票当天后期18:00后来地登录深圳一份买卖所互联网广播网开票零碎()点击开票查询效能,反省人称代名词开票水果。

  授 权 委 托 书

  存放人:

  客户使合作导致号码:

  有爱好的数量:

  受让人:

  受让人身份证号码:

  兹不受约束付托 医生/夫人代表本单位/自己列席袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年度使合作大会并行使投票数。

  付托动力:以单位名/我接合处使合作大会,行使。

  一、对《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年度董事会加工语句》投准许/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说为什么。

  二、对《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》投准许/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说为什么。

  三、对《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年度公报》全文及摘要投准许/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说为什么。

  四、对《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年度利润分配预案》投准许/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说为什么。

  五、对《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司几乎聘用天健会计公司(特殊普通伙伴关系)为2015年度财务及在内侧地把持审计机构的推荐》投准许/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说为什么。

  六、对《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司几乎复习提请使合作大会批准董事会不受约束手感非开着的发行一份相干事项的推荐》投准许/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说为什么。

  付托截止期限:袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年度使合作大会召集时代(如存放人不作详细方针,代理人可以独力开票表决权。。

  存放人(存放人是大肚子使合作),应堵漏单位压模。:

  受让人(署名):

  付托日期:

  袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司

  2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  一、本告发所述时代中西部及东部各州的县议会议论

  (一)2014年3月26日,袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司(以下约分“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会召集第十一次议论,议论议论经过了《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》、《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2013年度公报》全文及摘要、《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2013年度利润分配预案》、《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2013年度在内侧地把持评价告发》。

  (二)2014年4月9日,对中西部及东部各州的县议会召集了第五届第十二(暂时)议论,议论议论经过了《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年要素四分之一告发》全文及注释。

  (三)2014年6月6日,中西部及东部各州的县议会第五届议论召集了第十十分(暂时)议论。,议论议论经过了《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会换届公认及名字特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事申请求职者的推荐》。

  (四)2014年6月30日,初(暂时)议论由特殊感应届中西部及东部各州的县议会进行。,议论议论经过了《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司几乎公认特殊感应届中西部及东部各州的县议会主席的推荐》。

  (五)2014年8月4日,中西部及东部各州的县议会特殊感应届议论召集第二次议论,议论议论经过了《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年半年度公报》全文及摘要。

  (六)2014年10月24日,中西部及东部各州的县议会特殊感应届议论召集第十分(暂时)议论,议论议论经过了《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年第三四分之一告发》全文及注释。

  二、在本告发所述时代,中西部及东部各州的县议会围攻列席了四次使合作大会。,依据公司条例、《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司条例》、《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议议论事裁定》等关系到裁定,负责实行监视重大聚会,对公司的财务色调进行了考察。,董事和年长的凑合着活下去人员对其重大聚会有无效的监视。,并对生产经纪中在的成绩提议了提议。。

  三、在本告发所述时代,中西部及东部各州的县议会遵守公司条例。、《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司条例》、《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议议论事裁定》等关系到裁定,负责实行监视重大聚会,积极的维持公司、使合作和雇员的法定权益,对随球事项提议了以下支持的理由:

  (1)公司依法经纪

  在本告发所述时代,中西部及东部各州的县议会遵守公司条例。、统治的裁定,负责实行重大聚会,积极的接合处使合作大会,列席董事会,并与了公司的次要事情方针决策议论。,公司资产经纪、经纪凑合着活下去、财务色调和年长的凑合着活下去人员的业绩W,使合作大会的顺序和分辨率被以为是适合的。;董事会及董事会各特殊授予能比照相干法规和《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司条例》、《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司董事议论事裁定》又各专门委员议论事裁定的必需品进行详述运作,严寒气候施工使合作大会分辨率和批准;不违背国家法度、法度和统治的行动,不伤害公司的爱好和使合作的爱好。

  (二)公司财务色调

  在本告发所述时代,公司中西部及东部各州的县议会对财政体制进行了反省。。中西部及东部各州的县议会以为:健全的公司财政体制,从事金融参加运动采取军事行动基准、财务色调良好。天健会计公司期的基准无保存支持的理由《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司2014年度财务审计告发》是真实、成立、公平的的。

  (三)公司募集资产的运用

  2007残冬腊月,该公司已填写根本的开着的发行的个人遗产资产交流。。2013年,经奇纳纽带监视凑合着活下去授予《几乎审批袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司向二八杠技术等发行爱好购置物资产的批》(证监答应〔2013〕1636号)审批,该公司以非开着的整队发行了82张。,250,000股人民币权益股(A股)被思索。,湖南隆平种业股份有限公司(以下约分收买、安徽隆平高科种业股份有限公司(以下约分县、湖南亚华种子股份有限公司(以下约分“亚华种子”)的多数使合作区别持稍微湖南隆平股权、安徽隆平股权、亚华种业股权(以下统称为内在。短暂拜访2013年12月19日,所稍微根本资产都已更反倒在公司加入。,湖南隆平、安徽隆平、在亚华种业的标的资产的多数使合作权益的限定价钱,并早已天健会计公司期天健验[2013]2-24号《验资告发》。com变动后累计加入资本概括,050,000元,并已于2014年7月10日填写了加入资本实业变动指示顺序。在本告发所述时代,该公司缺席一点及其他资产可供运用。。

  (四)收买公司、灌筑资产情境

  在本告发所述时代,公司收买、资产的廉价是有理的。,缺席碰见底细买卖。,不伤害少许使合作的爱好,两者都不伤害使合作的遗产。。

  (五)关系方买卖

  在本告发所述时代,公司关系买卖的顺序是合法的。,价钱公平的,关系买卖教训发表、正确、未经触动的,不伤害公司的爱好。

  (六)公司2014年度在内侧地把持自我意识评价告发

  公司依据奇纳证监会、深圳一份买卖所在内侧地把持惯例,依照在内侧地把持的根本教义,团结公司本身的实践情境,达到健全在内侧地把持惯例,掩蔽公关的在各方面。,抵押权公司事情参加运动的正规军下订单运转。,警卫公司遗产获得安全。公司在内侧地把持告发在内侧地把持的自我意识评价、未经触动的地考虑了公司在内侧地把持的实践情境,它的球门、正确的。公司在内侧地把持与公司的必需品,在内侧地把持惯例每个使完善。。

  袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  二、15、4月28日

  袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司

  孤独董事的资产占用与表面批准

  情境和孤独支持的理由的特殊阐明

  依据奇纳纽带监视凑合着活下去授予《几乎详述股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司异质的批准若干成绩的预告》(证监发〔2003〕56号)、《几乎详述股票上市的公司异质的批准行动的预告》(证监发〔2005〕120号)和深圳一份买卖所《股票上市的公司详述运作显露出》,we的所有格形式作为袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,遵照实事求是的教义对公司短暂拜访2014年12月31日的关系方资产占用和异质的批准情境进行了负责核实,现将核实支持的理由印发列举如下:

  一、短暂拜访2014年12月31日,公司不在重大利益使合作及其关系人。

  二、短暂拜访2014年12月31日,公司批准量为11。,万元,异质的批准量未超越最亲近的一任一某一财政年度合计算报表净资产的50%,所稍微表面抵押权都早已实行了相干的法度和裁定。;该公司还没有变成重大利益使合作。、实践把持人及其关系方、爱好缺乏50%的及其他关系方、一点供批准的非法度内容或人称代名词,它也缺席直觉的或间接地为瞄准供雇用批准。。

  孤独董事:茂辉区

  郭 平

  艾盛任

  任天飞

  签字日期:2015年4月25日

  袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司孤独董事

  对会计公司的续聘、

  董事和年长的凑合着活下去人员的报答色调

  2014年度在内侧地把持评价孤独支持的理由

  比照达到孤独董事惯例的指导思想、股票上市的公司和Shenz上市裁定凑合着活下去基准、关闭股票上市的公司和及其他相干详述运作显露出,we的所有格形式作为袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,现就关系到成绩提议孤独支持的理由列举如下:

  (一)对会计公司(特殊普通伙伴关系)授予孤独啊

  加入会计师(特殊普通伙伴关系)占有着专业的审计军队。,严谨的的贡献,熟习公司运作,作乐股票上市的公司审计容量。we的所有格形式准许董事会续聘天健会计公司(特殊普通伙伴关系)为2015年度财务及在内侧地把持的审计机构。

  (二)对董事和年长的凑合着活下去薪酬的孤独支持的理由

  2014年度,公司发表的董事和年长的凑合着活下去人员的报答为L。;公司确切地阐述的《袁龙平农业生产高科技爱好股份有限公司薪酬凑合着活下去办法》和《几乎年长的凑合着活下去人员薪酬发给的补充裁定》适合相干法度、条例和详述性提供免费入场券又公司眼前的工资基准。

  (三)孤独董事对公司在内侧地把持的支持的理由。

  2014年度,公司在内侧地把持惯例绝对健全使完善。,公司在内侧地把持参加运动适合相干法度裁定。、在内侧地把持惯例的规章和详述性提供免费入场券和规章;公司2014年度在内侧地把持评价告发适合公司在内侧地把持的实践情境。

  孤独董事:茂辉区

  郭 平

  艾盛任

  任天飞

  签字日期:上海纽带报,2015年4月25日

stock.sohu.comfalse奇纳纽带网上海纽带报report5297(至多284版)4、使无效并发送开票水果。三、1号预告、对完全比得上的事物法案缺席投票数,屡次申报的,以要素任一某一宣言为基准;2、对完全比得上的事物法案的表决权结果却颁布发表一次。,缺席撤销

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