金城股份:2008年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

晋城产权保安的:2008届合伙大会决议公报

    保安的信号:000820保安的略语:晋城产权保安的 公报编号:2009-015

戈尔登城造纸命运股份有限公司2008届合伙大会决议公报

公司和董事会的承认围攻都保障了我的真实心甘情愿的。、正确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的报告或体积忽略。

一、值当注重的是,合伙大会缺席累积而成杜利。、驳回或修正提议。

二、1。闭会时期:2009年5月13日晚上10:2位:三。晋城街晋城命运股份有限公司纸大会集合:处于负责地位开票

4。会议招集人:董事会

5。提案人:6。公司董事长卢建斌会晤C、命运和宪法上市法度

三、出席大会的5名合伙和代理人,代表无数的股,占公司有付诸表决总命运的%。

四、提案的考虑与付诸表决

1、2008年度董事会加工语句

称许10000股,大会中100%的开票权,支持0股,弃权0股,经过支票。

2、《2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句》称许10000股,大会中100%的开票权,支持0股,弃权0股,经过支票。

3、《2008年度财务决算规划》称许10000股,大会中100%的开票权,支持0股,弃权0股,经过支票。

4、汇成分配密谋2008, 2008,纳税后净赚- 188,514,元,未分配汇成-年终190,909,元,经过2008岁暮年终,汇成分配为-379。,424,元,2008年度未分配汇成379,424,元。2008未分配汇成为负。,分合理的服装合伙缺席汇成。,到这程度,年内缺席汇成分配。,公积金不累积而成陈旧的。

称许10000股,大会中100%的开票权,支持0股,弃权0股,经过支票。

5、《活动着的情况公司早期体积会计师摆脱修正的广告》称许10000股,大会中100%的开票权,支持0股,弃权0股,经过支票。

6、《活动着的情况2009年日常关系买卖的广告》该广告关涉关系买卖,用桩支撑合伙锦州市二八杠技术股份有限公司持局部7127万股避开付诸表决。

称许10000股,大会中100%的开票权,支持0股,弃权0股,经过支票。

7、《活动着的情况续聘中准会计师师事务承认限公司为公司财务审计机构的广告》称许10000股,大会中100%的开票权,支持0股,弃权0股,经过支票。

8、《活动着的情况修正公司宪法的广告》称许10000股,大会中100%的开票权,支持0股,弃权0股,经过支票。

五、代理人发行物的法度异议1。法度公司名称:2。大连文柳山法度公司代理人姓名:摘自网上开票的3胜。(不应用)4。结炭:公司合伙大会的集合、招集顺序、出席大会的资历、大会付诸表决顺序、开票比分二者效又无效。。

六、备查文章

1、合伙大会决议经过签字。

2、大连文柳山法度公司晋城纸业发行法度异议书

董事会

2009年5月13日

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