重庆港九:第四届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

重庆港与九龙司:三十届四分之一的次相遇公报

    股缩写:重庆港九 股代码:600279公报编号:临 2011-005号

四分之一的届董事会第三十二次相遇公报

公司和董事会会员全体保证书A的忠实。、真实与完整性,公报的虚伪记载、

给错误的劝告性宣布宣言或有意义的停止和共同归咎于。

重庆港九龙司股份股份有限公司四分之一的届董事会

第三十二次相遇于2011年2月25日书面的预告。,相遇于 2011年 3月 7日在重庆朝鼻孔大酒店以现场方法聚集。相遇由董事会主席孙婉法医疗设备掌管。,董事会应有的权利9名部件。,董事会9名部件。公司中西部及东部各州的县议会的监事、高级管理管理人员分担了相遇。。这次相遇的聚集、忠于公司条例和公司条例的规则。董事会的恮思索,使适合以下靠判定击败

一、照顾并经过该公司2010年度公报的清单。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

二、照顾和经过《公司年度公报》及其摘要。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

三、照顾和经过公司财务以为的清单。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

四、公司赢得分派展现的照顾与经过。

田建正信报告事务主宰限归咎于公司审计,该公司2010引起净赚39。,379,元 。按10%摘录法定公积金3,937,元,年首未分派赢得108,375,元,减去已分派的现钞红利2010, 9,135,元,往年实践可供合股分派赢得为 134,681,元。

回归少数有助的者,2010, 342残冬腊月补充部分该公司,092,262股为基,每10股派发现钞红利给主宰合股(含税),现钞红利分派等于13,683,元,剩下120,997,元结的年分布。往年,缺少红股将改换本钱公积金。。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

五、照顾并经过支付的2010年度审计费的法案。。

补充部分公司向天健正信报告事务主宰限公司支付的 2010年度审计费 40万元。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

六、照顾经过《大约聘天健正信报告事务主宰限公司为公司 2011年度审计机构的清单》。

补充部分该公司采取田建正信识别的公共报告。开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了列举如下孤独看法:天健正信报告事务主宰限公司具有证券与期货事实资质,审计整个的适合买卖接管的请求允许。该公司代替田建正信报告事务所,失业顺序适合法度、行政规章的参与规则。。补充部分翻新的田建正信报告事务主宰限公司。

七、照顾经过《大约拟暂不收买重庆港务组织任务使成群股份有限公司2领受无偿划转的保障安全的地方资产的清单》。

补充部分公司暂不收买重庆港务组织任务使成群股份有限公司(以下缩写“港务组织任务使成群”)领受无偿划转的重庆东港集装箱码头股份有限公司 35%的股权、重庆大型公共礼堂港股份有限公司49%、重庆黄磏保障安全的地方组织任务股份有限公司 35%的股权及涪陵黄旗港等保障安全的地方资产;并补充部分本着港务组织任务使成群的接纳,在这些保障安全的地方走完后,公司将被托管到C,小题大做经纪有较大改进。,或当公司以为帮忙时,公司头等收买。

在这项法案的公认中,副头部孙婉法医疗设备不受次要法规的约束。,静止非中间定位董事开票公认该法案。,开票争吵:8票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了列举如下孤独看法:依港务组织任务使成群领受无偿划转的保障安全的地方均存在建立期,还没有与公司使适合实体的同性竞赛;且前述的保障安全的地方资产后续建立还需入伙丰盛的资产,收买前述的保障安全的地方资产的养护尚幼小,补充部分公司不能胜任的买通保障安全的地方组织任务GR的保障安全的地方资产,并补充部分公司地基保障安全的地方组织任务的接纳,在这些保障安全的地方走完后,公司将被托管到C,小题大做经纪有较大改进。,或当公司以为帮忙时,公司头等收买。事实不存在

在伤害公司及静止非关系合股感兴趣的事的状态。董事会正开票公认该法案。

时,参与董事曾经妙计了。,公认顺序法律上的义务性、详述、合法的。

八、照顾经过《大约重庆国际集装箱码头有限归咎于公司拟解释寸滩港区二期工程补助综合的办公大楼的清单》。

反击村滩港区现存的补助维修服务房,不适合电流小题大做经纪的需求,故补充部分重庆国际集装箱码头有限归咎于公司(以下缩写“国际集装箱码头公司”)重行选址解释港区补助综合的维修服务办公大楼。新的综合的办公楼的定位在小区内。,文章原始的阶段西部的原始的地块,房屋面积约39亩。,解释总面积把持在4万平方米,文章总覆盖预算约1亿元。,国际集装箱码头公司AN筹集建立资产,工程建立期估计为24个月。。Cun Ta两期工程综合的办公楼选址、建立范围、覆盖约计金额及静止事项需经同意。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

九、照顾并经过建议补充部分1亿元钱。

该公司补充部分将其本钱补充部分到集装箱码头公司。。在走完这一增长过后,国际集装箱码头公司注册本钱,公司的有助的额为52。,920万元,有助的面积,重庆龙组织任务股份有限公司的有助的额为400万。,有助的面积。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

十、照顾和经过向堆积运用等于的清单。

补充部分2011中国工商堆积、建立堆积、交通堆积、农业堆积、中国堆积、中国国际信托投资公司堆积、招商堆积、浦东开展堆积、光大堆积、重庆堆积、重庆三大堆积等堆积运用一共4元,详细存款额、存款的学期和存款的货币利率是鉴于AGRE的。。存款次要用于归还往年长成的存款,补充部分公司赢得。。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

十一、照顾并经过高尚的向导偿还的清单。

补充部分行政经理将赢得2010雄鹿现钞,公司代劳

总、董相遇second 秒、财务总监按行政经理年薪的80%抬出去。依公司董事

相遇second 秒、小题大做部的财务总监和副行政经理,做了很多果实累累的的任务,补充部分辨别给

予董相遇second 秒、主管财务总监和副行政经理

袁(即2010年度行政经理薪酬的10%)。

在这项法案的公认中,副头部张强医疗设备、周晓雄医疗设备、本着规则,曹朗未婚妻被免此外。,静止非中间定位董事开票公认该法案。,开票争吵:6票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了列举如下孤独看法:公司薪酬检查组本着《2010年度高管管理人员薪酬检查办法》对公司高管管理人员 2010年度任务状态举行了片面、下场的评价和评价,合法的的评价树或花草结果、

有理。董事会正开票公认该法案。时,参与董事曾经妙计了。,公认顺序

合法、详述、合法的。补充部分公司高管管理人员 2010年度薪酬按《2010年度高管管理人员薪酬检查偿还展现》抬出去。

十二、照顾经过《大约公司高管管理人员 2011年度薪酬检查办法5的清单》。

在这项法案的公认中,副头部张强医疗设备、周晓雄医疗设备、本着规则,曹朗未婚妻被免此外。,静止非中间定位董事开票公认该法案。,开票争吵:6票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了列举如下孤独看法:《公司高管管理人员 2011年度薪酬检查办法》地基高管管理人员承当的归咎于与风险然后经纪业绩等来决定其在那一年间薪酬收益,评价按生活说明者调整包罗根本按生活说明者调整、分级按生活说明者调整、三类按生活说明者调整,如保障安全的说明者等。,确保高级管理管理人员检查的科学性

有理性,支持调换调节器的创始的和创造力。。董事会正闭会。

在法案的时辰,参与董事曾经妙计了。,公认顺序法律上的义务性、详述、合法的,补充部分合营公司高管薪酬评价建议。

十三个的、照顾经过《大约拟向重庆市万州飞速传递中心小学典赠人民币 100万元的清单》。

公司补充部分向邹马中心小学典赠人民币100万元。。

开票争吵:9票。,0票支持,0弃权。

十五世纪、照顾并经过聚集2010届年度大会的清单。

补充部分公司将在Marc聚集2010届年会。昔日2011-06公报中公司材料的使处于某种特定的情况之下。

前述的原始的至六项清单应适用于合股大会照顾。。

本公报

重庆香港9股份股份有限公司董事会

两个3月9日,6

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