重庆港九:第四届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

重庆港与九龙司:三十届第四的次讨论会公报

    产权证券略号:重庆港九 产权证券代码:600279公报编号:临 2011-005号

第四的届董事会第三十二次讨论会公报

公司和董事会会员身份誓言A的真理。、准确与完整性,公报的虚伪记载、

给错误的劝告性州或重要人物空投和共同过失。

重庆港九龙司股份股份有限公司第四的届董事会

第三十二次讨论会于2011年2月25日写通告。,讨论会于 2011年 3月 7日在重庆朝鼻孔内壁大酒店以现场方法传唤。讨论会由董事会主席孙婉法医生掌管。,董事会应受9名会员。,董事会9名会员。公司中西部及东部各州的县议会的监事、高级管理任职于照顾了讨论会。。这次讨论会的传唤、顺应公司条例和公司条例的规则。董事会的思索周到的思索,构成以下果断

一、论述并经过该公司2010岁入的建议。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

二、论述和经过《公司岁入》及其摘要。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

三、论述和经过公司财务以为的建议。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

四、公司送还分派工程的论述与经过。

田建正信簿记员事务尽量的限过失公司审计,该公司2010取得净赚39。,379,元 。按10%抽象概念法定公积金3,937,元,年终未分派送还108,375,元,减去已分派的现钞彩金2010, 9,135,元,本年实践可供合伙分派送还为 134,681,元。

回归少数金融家,2010, 342岁暮年终风景相合该公司,092,262股为基,每10股派发现钞彩金给尽量的合伙(含税),现钞彩金分派总数13,683,元,剩下的120,997,元结的年分布。本年,心不在焉红股将转变成本钱公积金。。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

五、论述并经过领取2010年度审计费的法案。。

风景相合公司向天健正信簿记员事务尽量的限公司领取 2010年度审计费 40万元。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

六、论述经过《在四周聘天健正信簿记员事务尽量的限公司为公司 2011年度审计机构的建议》。

风景相合该公司采取田建正信鉴定的公共簿记员。开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了列举如下孤独风景:天健正信簿记员事务尽量的限公司具有证券与期货事实资质,审计品种适合欲望接管的请求允许。该公司接管田建正信簿记员事务所,就事顺序适合法度、行政规章的公司或企业规则。。风景相合恢复的田建正信簿记员事务尽量的限公司。

七、论述经过《在四周拟暂不收买重庆港务组织任务组股份有限公司2承认无偿划转的举枪资产的建议》。

风景相合公司暂不收买重庆港务组织任务组股份有限公司(以下略号“港务组织任务组”)承认无偿划转的重庆东港集装箱码头股份有限公司 35%的股权、重庆供应点心的露天设施港股份有限公司49%、重庆黄磏举枪组织任务股份有限公司 35%的股权及涪陵黄旗港等举枪资产;并风景相合禀承港务组织任务组的许诺,在这些举枪完成或结束后,公司将被托管到C,制成品经纪有较大变得更好。,或当公司以为强制时,公司头等收买。

在这项法案的公认中,副用头顶孙婉法医生不受次要法规的约束。,及其他非相关性董事开票公认该法案。,开票出版:8票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了列举如下孤独风景:因为港务组织任务组承认无偿划转的举枪均存在新产品期,还没有与公司构成实体的同性竞赛;且是你这么说的嘛!举枪资产后续新产品还需入伙慷慨的资产,收买是你这么说的嘛!举枪资产的条款尚不成熟的,风景相合公司不熟练的收买举枪组织任务GR的举枪资产,并风景相合公司地基举枪组织任务的许诺,在这些举枪完成或结束后,公司将被托管到C,制成品经纪有较大变得更好。,或当公司以为强制时,公司头等收买。事实不存在

在伤害公司及及其他非关系合伙利害关系的境况。董事会在开票公认该法案。

时,公司或企业董事曾经使褪色了。,公认顺序正当性、直立支柱、义。

八、论述经过《在四周重庆国际集装箱码头有限过失公司拟修筑寸滩港区二期工程补集专业综合考试办公大楼的建议》。

回答村滩港区现存的补集满足需求房,不适合流行的制成品经纪的需求,故风景相合重庆国际集装箱码头有限过失公司(以下略号“国际集装箱码头公司”)重行选址修筑港区补集专业综合考试满足需求办公大楼。新的专业综合考试办公楼的名列前茅在小区内。,条基本的阶段西部的基本的地块,房屋面积约39亩。,体格总面积把持在4万平方米,条总授予估量约1亿元。,国际集装箱码头公司AN筹集新产品资产,工程新产品期估计为24个月。。Cun Ta两期工程专业综合考试办公楼选址、新产品按大小排列、授予约计金额及及其他事项需经委托。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

九、论述并经过使感动增强1亿元钱。

该公司风景相合将其本钱增强到集装箱码头公司。。在完成或结束这一增长晚年的,国际集装箱码头公司注册本钱,公司的贡献的额为52。,920万元,贡献的攀登,重庆龙组织任务股份有限公司的贡献的额为400万。,贡献的攀登。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

十、论述和经过向堆积请求总数的建议。

风景相合2011中国工商堆积、新产品堆积、交通堆积、农业堆积、中国堆积、中国国际信托投资公司堆积、招商堆积、浦东开展堆积、光大堆积、重庆堆积、重庆三大堆积等堆积请求一共4元,详细信任额、信任的条款和信任的利息率是本AGRE的。。信任首要用于归还本年文件、协议等失效的信任,增强公司送还。。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

十一、论述并经过无上的引航员补救的建议。

风景相合行政经理将赢得2010一元纸币现钞,公司代劳

总、董讨论会书桌、财务总监按行政经理年薪的80%工具。因为公司董事

讨论会书桌、制成品部的财务总监和副行政经理,做了很多肥沃的的任务,风景相合辨别给

予董讨论会书桌、对负有过失财务总监和副行政经理

袁(即2010年度行政经理薪酬的10%)。

在这项法案的公认中,副用头顶张强医生、周晓雄医生、禀承规则,曹朗女儿被免而且。,及其他非相关性董事开票公认该法案。,开票出版:6票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了列举如下孤独风景:公司薪酬将一军混合物禀承《2010年度高管任职于薪酬将一军办法》对公司高管任职于 2010年度任务境况停止了片面、极慢地的评价和评价,义的评价果实、

有理。董事会在开票公认该法案。时,公司或企业董事曾经使褪色了。,公认顺序

合法、直立支柱、义。风景相合公司高管任职于 2010年度薪酬按《2010年度高管任职于薪酬将一军补救工程》工具。

十二、论述经过《在四周公司高管任职于 2011年度薪酬将一军办法5的建议》。

在这项法案的公认中,副用头顶张强医生、周晓雄医生、禀承规则,曹朗女儿被免而且。,及其他非相关性董事开票公认该法案。,开票出版:6票。,0票支持,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了列举如下孤独风景:《公司高管任职于 2011年度薪酬将一军办法》地基高管任职于承当的过失与风险此外经纪业绩等来决定其一年一度薪酬支出,评价靶子包孕根本靶子、混合物靶子、三类靶子,如变得安全越来越快的等。,确保高级管理任职于将一军的科学性

有理性,放下调换处理者的创始的和才思。。董事会在闭会。

在法案的时分,公司或企业董事曾经使褪色了。,公认顺序正当性、直立支柱、义,风景相合合营公司高管薪酬评价使感动。

十三岁、论述经过《在四周拟向重庆市万州飞速传递中心小学典赠人民币 100万元的建议》。

公司风景相合向邹马中心小学典赠人民币100万元。。

开票出版:9票。,0票支持,0弃权。

十四点钟、论述并经过传唤2010届年度大会的建议。

风景相合公司将在Marc传唤2010届年会。昔日2011-06公报中公司满足的环境。

是你这么说的嘛!基本的至六项建议应请教合伙大会论述。。

本公报

重庆香港9股份股份有限公司董事会

两个3月9日,6

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