重庆港九:第四届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

重庆港与九龙司:三十届四次国会公报

    的股本略号:重庆港九 的股本代码:600279公报编号:临 2011-005号

四届董事会第三十二次国会公报

公司和董事会全体乘务员公约A的现实性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、

给错误的劝告性报告或有重大意义的落下和共同倾向。

重庆港九龙司股份股份有限公司四届董事会

第三十二次国会于2011年2月25日书面的告发。,国会于 2011年 3月 7日在重庆朝鼻孔内壁大酒店以现场方法集合。国会由董事会主席孙婉法行医掌管。,董事会适当地9名构件。,董事会9名构件。公司中西部及东部各州的县议会的监事、高级管理人事部门关注了国会。。这次国会的集合、照办公司条例和公司条例的规则。董事会的小心的思索,变得有条理以下终结

一、深思并经过该公司2010岁入的提议。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

二、深思和经过《公司岁入》及其摘要。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

三、深思和经过公司财务以为的提议。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

四、公司赢利分派培养的深思与经过。

田建正信会计师公司有限倾向公司审计,该公司2010发生净赚39。,379,元 。按10%使滴下法定公积金3,937,元,年首未分派赢利108,375,元,减去已分派的现钞股息2010, 9,135,元,往年现实可供隐名分派赢利为 134,681,元。

回归少数包围者,2010, 342年末赞同该公司,092,262股为基,每10股派发现钞股息给每个人隐名(含税),现钞股息分派接近13,683,元,逗留120,997,元结的年分布。往年,没红股将改换本钱公积金。。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

五、深思并经过有利2010年度审计费的法案。。

赞同公司向天健正信会计师公司股份有限公司有利 2010年度审计费 40万元。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

六、深思经过《上聘天健正信会计师公司股份有限公司为公司 2011年度审计机构的提议》。

赞同该公司采取田建正信身份证明的公共会计师。开票解散:9票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独启发:天健正信会计师公司股份有限公司具有证券与期货事实资质,审计集中适合同行接管的请求。该公司抵换田建正信会计师公司,就事顺序适合法度、行政规章的关系规则。。赞同重申田建正信会计师公司股份有限公司。

七、深思经过《上拟暂不收买重庆港务后勤队伍股份有限公司2收到无偿划转的保护地方资产的提议》。

赞同公司暂不收买重庆港务后勤队伍股份有限公司(以下略号“港务后勤队伍”)收到无偿划转的重庆东港集装箱码头股份有限公司 35%的股权、重庆从事园艺港股份有限公司49%、重庆黄磏保护地方后勤股份有限公司 35%的股权及涪陵黄旗港等保护地方资产;并赞同秉承港务后勤队伍的赞成,在这些保护地方满足后,公司将被托管到C,小题大做经纪有较大好转的。,或当公司以为施恩惠时,公司头等次收买。

在这项法案的公认中,副前进孙婉法行医不受章则的约束。,对立的事物非中间定位董事开票公认该法案。,开票解散:8票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独启发:考虑到港务后勤队伍收到无偿划转的保护地方均发生新生事物期,还没有与公司变得有条理实体的同性竞赛;且前述的保护地方资产后续新生事物还需入伙弘量资产,收买前述的保护地方资产的最后期限尚未完成的,赞同公司弱换得保护地方后勤GR的保护地方资产,并赞同公司粉底保护地方后勤的赞成,在这些保护地方满足后,公司将被托管到C,小题大做经纪有较大好转的。,或当公司以为施恩惠时,公司头等次收买。事实不存在

在伤害公司及对立的事物非关系隐名有益于的限制。董事会在开票公认该法案。

时,关系董事早已撤销了。,公认顺序效力性、规格、刚要。

八、深思经过《上重庆国际集装箱码头有限倾向公司拟修筑寸滩港区二期工程相称有理解力的办公大楼的提议》。

相反的村滩港区目前的相称满足需求房,不适合容易小题大做经纪的需求,故赞同重庆国际集装箱码头有限倾向公司(以下略号“国际集装箱码头公司”)重行选址修筑港区相称有理解力的满足需求办公大楼。新的有理解力的办公楼的放置在小区内。,使突出头等阶段西部的东西地块,房屋面积约39亩。,扩展总面积把持在4万平方米,使突出总投资额断定约1亿元。,国际集装箱码头公司AN筹集新生事物资产,工程新生事物期估计为24个月。。Cun Ta两期工程有理解力的办公楼选址、新生事物余地、投资额约计金额及对立的事物事项需经容忍。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

九、深思并经过请求增多1亿元钱。

该公司赞同将其本钱增多到集装箱码头公司。。在满足这一增长过后,国际集装箱码头公司注册本钱,公司的贡献的额为52。,920万元,贡献的衡量,重庆龙后勤股份有限公司的贡献的额为400万。,贡献的衡量。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

十、深思和经过向倾斜飞行请求接近的提议。

赞同2011中国工商倾斜飞行、新生事物倾斜飞行、交通倾斜飞行、农业倾斜飞行、中国倾斜飞行、中信广场倾斜飞行、招商倾斜飞行、浦东开展倾斜飞行、光大倾斜飞行、重庆倾斜飞行、重庆三大倾斜飞行等倾斜飞行请求一共4元,详细信誉额、信誉的最后期限和信誉的利息率是由于AGRE的。。信誉首要用于归还往年长成的信誉,增多公司赢利。。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

十一、深思并经过极好的持火炬者支付现款的提议。

赞同器械经理将获得2010金钱现钞,公司代劳

总、董国会干事、财务总监按器械经理年薪的80%器械。考虑到公司董事

国会干事、小题大做部的财务总监和副器械经理,做了很多果实累累的的任务,赞同分岔给

予董国会干事、一本正经财务总监和副器械经理

袁(即2010年度器械经理薪酬的10%)。

在这项法案的公认中,副前进张强行医、周晓雄行医、秉承规则,曹朗小姐被免而且。,对立的事物非中间定位董事开票公认该法案。,开票解散:6票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独启发:公司薪酬中止组秉承《2010年度高管人事部门薪酬中止办法》对公司高管人事部门 2010年度任务限制停止了片面、关键的的评价和评价,刚要的评价终结、

有理。董事会在开票公认该法案。时,关系董事早已撤销了。,公认顺序

合法、规格、刚要。赞同公司高管人事部门 2010年度薪酬按《2010年度高管人事部门薪酬中止支付现款培养》器械。

十二、深思经过《上公司高管人事部门 2011年度薪酬中止办法5的提议》。

在这项法案的公认中,副前进张强行医、周晓雄行医、秉承规则,曹朗小姐被免而且。,对立的事物非中间定位董事开票公认该法案。,开票解散:6票。,0票反,0弃权。

公司孤独董事对此事项宣布了如次孤独启发:《公司高管人事部门 2011年度薪酬中止办法》粉底高管人事部门承当的倾向与风险又经纪业绩等来决定其年利薪酬收益,评价指示包罗根本指示、归类指示、三类指示,如保护越来越快的等。,确保高级管理人事部门中止的科学性

有理性,走向调换控制器的主动精神和创作能力。。董事会在闭会。

在法案的时分,关系董事早已撤销了。,公认顺序效力性、规格、刚要,赞同合营公司高管薪酬评价请求。

十三岁、深思经过《上拟向重庆市万州疾驰中心小学典赠人民币 100万元的提议》。

公司赞同向邹马中心小学典赠人民币100万元。。

开票解散:9票。,0票反,0弃权。

第十四、深思并经过集合2010届年度大会的提议。

赞同公司将在Marc集合2010届年会。昔日2011-06公报中公司情节的使处于某种特定的情况之下。

前述的头等至六项提议应涉及隐名大会深思。。

本公报

重庆香港9股份股份有限公司董事会

两个3月9日,6

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