中泰化学(002092)2013年12月27日召开股东大会

合伙大会工夫:2013-12-27
1。说起董事会投票表决变换安排的熟虑

  第四音级届董事会任期将于decorate 装饰服满。,依据公司条例、新疆中泰物质的化学组成工业股份股份有限公司条例、法规的规则,公司的第五层董事会由13名董事结合。,5的孤独董事。公司合伙会第四音级届董事会提议,并由董事会直接行动使服役认为如何,第四音级届董事会直接行动王红欣搀杂、陈道强搀杂、孙云兰女人、王龙元搀杂、范雪峰搀杂、李亮付搀杂、萧慧明搀杂、王搀杂是第五届董事会非孤独董事;直接行动沈建文女人、ho Yun搀杂、郝振宇搀杂、赵成斌搀杂、Woodyan Eli搀杂是第五届董事会的孤独董事。

      1、王红欣被选为非孤独董事
加入11票,支持0票,弃权0票
      2、陈道强被选为非孤独董事
加入11票,支持0票,弃权0票
      3、孙云兰女人被选为非孤独董事
加入11票,支持0票,弃权0票
      4、投票表决王龙元搀杂为非孤独董事 
加入11票,支持0票,弃权0票
      5、范雪峰被选为非孤独董事
加入11票,支持0票,弃权0票
      6、投票表决李亮付搀杂为非孤独董事 
加入11票,支持0票,弃权0票
      7、投票表决萧慧明搀杂为非孤独董事 
加入11票,支持0票,弃权0票
      8、王文龙被选为非孤独董事
加入11票,支持0票,弃权0票
      9、投票表决沈建文女人为孤独董事
加入11票,支持0票,弃权0票
      10、投票表决ho Yun搀杂为孤独董事 
加入11票,支持0票,弃权0票
      11、投票表决郝振宇搀杂为孤独董事 
加入11票,支持0票,弃权0票
      12、投票表决赵成斌搀杂为孤独董事
加入11票,支持0票,弃权0票
      13、投票表决Woodyan Eli搀杂为孤独董事
      加入11票,支持0票,弃权0票 

  安排将指的是给公司的六年级岁暂时合伙。,在内的孤独董事攻读学位者须经深圳证券买卖等有关部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可指的是合伙大会认为如何。公司第五届董事会董事会任期,合伙大会称赞之日起计算。

  公司第五届董事会攻读学位者中部分时间公司上级经营人员及由职工代表山肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。被直接行动的孤独董事攻读学位者不超越6岁。。

  确保董事会的标准运作,在正式手续费新董事先前,董事会现存的分子持续实行其天职。。

  该公司的孤独董事易仁平女人将不再是,公司缺乏剩余部分宣布。

  第五届董事会非孤独董事攻读学位者名单、孤独董事的简历见齿顶。。

  非孤独董事简历 

  王红欣搀杂,出生于1965,研究生的学历、清华大学人员EMBA,上级机师。2001年12月迄今为止山肩公司董事长;2003年1月迄今为止部分时间新疆中泰进出口贸易股份有限公司董事长;2003年7月至2009年12月任新疆物质的化学组成工业(一圈)有限责任公司副董事长;2004年1月至2009年6月部分时间新疆华泰重物质的化学组成工业有限责任公司董事长;2008年5月至2009年12月任新疆物质的化学组成工业(一圈)有限责任公司行政干事;2009年8月至2009年10月部分时间新疆中泰物质的化学组成阜康能源资源股份有限公司董事长。第十四乌鲁木齐市、十五个人组成的橄榄球队人大代表。2011年10月被选新疆维吾尔自治市姓届党委后补会员。自2012年7月起,任新疆中泰(一圈)股份有限公司董事长。2012年9月迄今为止任新疆中泰物产股份有限公司董事长,2013年2月迄今为止任新疆中泰要旨技术巴根哥机场董事长。

  陈道强搀杂,出生于1958,大学人员学历,上级记述人员。2006年10月至2007年5月任自治市国资委产权(股权)经营处副处长、侦查员;2007年5月至2008年1月任自治市国资委产权(股权)经营在在长;2008年1月至2010年9月再任净值买卖事项中心总监;2010年9月至2012年7月任自治市国有要紧骨干作伴第三中西部及东部各州的县议会主席(副处长级);自2012年7月起,任新疆ZH党委委员。、董事、常务副行政干事;自2012年10月起,任新疆蓝田石油物质的化学组成工业股份有限公司董事长。;公司董事从2012年12月迄今为止。

  孙云兰女人,出生于1966,两年制专科训练学历,清华大学人员在研读EMBA。2003年1月至2012年11月任本公司财务总监;公司董事从2003年1月迄今为止;2005年5月迄今为止任新疆华泰重物质的化学组成工业有限责任公司董事;2006年4月至2009年6月部分时间新疆华泰重物质的化学组成工业有限责任公司财务总监;2007年9月至2012年11月部分时间公司要旨总监;2009年8月至2009年10月部分时间新疆中泰物质的化学组成阜康能源资源股份有限公司财务总监;自2012年10月起,任新疆蓝田石油物质的化学组成工业股份有限公司董事长。;2012年7月新疆中泰(一圈)股份有限公司董事长。、总记述人员。

  王龙元搀杂,出生于1965,本科学历,机师。2002年12月至2009年9月任齐鲁使惊呆公司氯碱厂副厂长;2009年9月至2013年7月任本公司常务副行政干事;2009年10月至2012年7月部分时间新疆中泰物质的化学组成阜康能源资源股份有限公司董事长;公司董事从2010年12月迄今为止;2013年7月迄今为止任新疆中泰(一圈)有限责任公司董事、副行政干事。

  范雪峰搀杂,出生于1958,机师,北京的旧称大学人员在研读EMBA。2013年7月至本公司行政干事;2001年12月迄今为止山肩董事会second 秒;2009年8月至2009年10月部分时间新疆中泰物质的化学组成阜康能源资源股份有限公司副行政干事;自2010年7月起,任新疆中泰一圈实行董事。;公司副行政干事从2007年6月至2013年7月;2013年8月迄今为止任新疆中泰新材料股份有限公司实行董事。

  李亮付搀杂,出生于1966,研究生的学历,理财师。1989年9月至2006年8月在新疆商流放总行任务,先后山肩办公楼副用头顶、用头顶、副行政干事、行政干事;新疆兴灭继绝陆运代劳股份有限公司董事长。、新疆尚振汽车流放股份有限公司董事长。、乌鲁木齐林荫路实业股份有限公司董事长。;2006年8月迄今为止在乌鲁木齐环鹏股份有限公司任党委书记处、董事长;公司董事从2010年12月迄今为止。

  萧慧明搀杂,出生于1965,本科学历。1988年10月至1992年3月在乌鲁木齐市体改委倍数处、流通时间处、打杂工办公楼任务;1992年3月至1994年3月在乌鲁木齐市体改委流通时间处任副处长;1994年3月至2004年6月在乌鲁木齐市体改委流通时间处任处长;2004年6月至2006年3月在乌鲁木齐市体改委作伴变革在在长;2006年3月至2006年7月在乌鲁木齐市乡下资产人的监督经营使服役作伴变革在在长;2006年7月迄今为止任乌鲁木齐乡下资产经纪股份有限公司党委委员、董事、副行政干事;公司董事从2010年12月迄今为止。

  王文龙搀杂,出生于1975,本科学历,机师。2004年4月至2007年3月任新疆三联工程创立有限责任公司工程部次长;2007年4月至2008年3月任新疆三联工程创立有限责任公司行政干事副的;2008年7月迄今为止任新疆三联工程创立有限责任公司副行政干事;2010年12月至本公司监事。

  孤独董事攻读学位者简历

  沈建文女人,出生于1961,硕士研究生的。义不容辞的新疆财经大学人员巡回演出教务长,工商经营教,研究生先生,上级经营顾及指导教授,自治市教员拖裾指导员,迈克国际家具股份股份有限公司孤独董事;自1982以后在新疆财经大学人员任务。

  现上学于新疆农业理财经营开始博士;表示方法2010年12月为公司孤独董事。

  ho Yun搀杂,出生于1967,工商经营硕士,经营学博士学位(财务经营)。如今是四川师范大学人员记述教、研究生先生、训练学术使服役用头顶,乡下审计署公务员拖裾中心特聘教,中国1971记述学会记述(审计)提出用头顶,四川省上级人才库、上级理财(工程)二级评议专家结合员。曾山肩新疆冠农股份公司孤独董事,现为新疆中泰物质的化学组成工业股份股份有限公司、新疆华东石油技术股份股份有限公司、新疆南天城建(一圈)股份股份有限公司的孤独董事。1991年8月至1999年7月在新疆财经大学人员记述系是教师;1999年9月至2002年6月在南京大学人员国际商开始得到工商经营硕士学位;2002年6月至2008年7月在新疆财经大学人员记述开始是教师;2008年9月至2011年7月在中央财经大学人员攻读财务经营博士学位;2011年10月作为四川省“上级人才引进一块地”调入四川师范大学人员任务。表示方法2010年12月为公司孤独董事。

  郝振宇搀杂,出生于1957,工商经营硕士,上级理财师、掮客。2007年在举国上下供销协作总社新协作商贸监禁一圈股份有限公司(北京的旧称总店)任务,商设计总监;2008年在陕西新协作监禁超市股份有限公司任行政干事;2009年迄今为止在北京的旧称市国枫掮客事务所任合伙人掮客;自2012年3月起,他一向在凯文法律公司的合伙人掮客Guofe任务。;表示方法2010年12月为公司孤独董事。

  赵成斌搀杂,出生于1955,研究生的,中国1971指示税务师,上级记述人员,义不容辞的北京的旧称中瑞岳华财政收入主席李明,新疆天山混凝土制的股份股份有限公司、广汇能源资源股份股份有限公司、新疆国统管道股份股份有限公司孤独董事。1978年8月至1994年9月供职于新疆自治市财政收入,延续记述,用头顶科员,财政收入副处长,财政收入局长;1994年9月至1995年5月任新疆自治市乡下财政收入直征局局长;1995年至1996年任新疆自治市乡下财政收入收益征管在在长;1996年至1998年任新疆自治市乡下财政收入打勾局局长;1998年至2000年任新疆自治市乡下财政收入税务顾及,记述研究生所长。

  Woodyan Eli搀杂,出生于1964,19获北京的旧称师范大学人员物质的化学组成中学毕业会考,1995年得到中国1971科开始新疆物质的化学组成研究生物理物质的化学组成专业硕士学位,1999年得到中国1971科开始兰州物质的化学组成物理研究生物理物质的化学组成专业博士学位,研究员。1999年至2006年原使合理化技术研究生副主任。自2001年9月迄今为止山肩中国1971科开始新疆分院副教长,新疆维吾尔自治市科技协会。原使合理化技术研究生副主任。自2012年9月起,新疆工程教务长。2000届硕士研究生的先生,硕士研究生的78名,16博士学位,组成和颁发论文160余篇,40余篇SCI论文,40赋予乡下策划专利权,组成两部专著(说起能源资源和非裁定能源资源场地的正式公布),水果产值成功2000万元。。2000年度乡下特殊待遇专家奖,2005年被评为自治市先进任务者。自2010以后,他一向山肩广汇能源资源股份有限公司的孤独董事。。

2。说起变换董事会投票表决的安排的熟虑

  公司第四音级届中西部及东部各州的县议会任期为,依据公司条例、公司条例的有关规则,公司的第五届中西部及东部各州的县议会由5人结合。,公司中西部及东部各州的县议会直接行动郑欣舟搀杂、谭舜龙搀杂、周芳女人是第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会攻读学位者,冯朝海搀杂,一位由工蚁投票表决发生的职员代表、唐湘军搀杂协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会,合伙代表监事简历详见。

    1、投票表决郑欣舟搀杂为监事
加入4票,支持0票,弃权0票
    2、投票表决谭舜龙搀杂为监事 
加入4票,支持0票,弃权0票
    3、投票表决周芳女人为管理者
加入4票,支持0票,弃权0票

  前述的监事攻读学位者及职工代表大会投票表决发生的职工代表监事重新二年内曾山肩过公司董事或许上级经营人员的监事人数不超越公司监事总额的二分经过。单一合伙直接行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  确保中西部及东部各州的县议会的标准运转,新中西部及东部各州的县议会到任前,原管理者仍依法办事。、行政规章和剩余部分正态化贴壁纸的必要条件,负责实行监督的行为、过程或作用天职。

  该安排需指的是公司2013年六年级次暂时合伙大会以积聚开票投票表决方法停止认为如何。

  郑欣舟搀杂、谭舜龙搀杂、周芳女人的简历附于齿顶。。

  郑欣舟搀杂、谭舜龙搀杂、周芳女人简历

  郑欣舟搀杂,出生于1958,审计硕士,上级机师。公司董事从2001年12月至2013年12月、副行政干事;2013年12月公司党委副书记处、纪委处、工会主席;2004年11月至2009年6月任新疆华泰重物质的化学组成工业有限责任公司董事;2006年4月至2009年6月部分时间新疆华泰重物质的化学组成工业有限责任公司副行政干事;2009年8月至2009年10月部分时间新疆中泰物质的化学组成阜康能源资源股份有限公司副行政干事。

  谭舜龙搀杂,出生于1970,本科学历,记述人员。2002年3月至2007年3月任乌鲁木齐市环鹏股份有限公司总会计部门副用头顶、矿业公司总会计部门副干事兼行政干事;2007年4月迄今为止任乌鲁木齐市环鹏股份有限公司总记述人员;2007年12月至本公司监事。

  周芳女人,出生于1967,本科学历,记述人员。1985年至1999年任新疆物质的化学组成工业施工安装公司财务科掌管记述;2000年11月至2009年2月任乌鲁木齐乡下资产经纪公司总会计部门干事;义不容辞的乌鲁木齐乡下资产经营公司财务总监。

3.认为如何说起估计公司2014年度日常关系买卖的安排

    1、与乌鲁木齐的关系买卖Peng Peng Limited(副用头顶奚)、李亮付废止表到结局)
加入9票,支持0票,弃权0票
    2、与新疆新野能源资源物质的化学组成工业股份有限公司的相互关系买卖、陈道强、孙云兰、王龙远废止表到结局)
加入7票,支持0票,弃权0票
    3、与新疆三联工程创立公司的关系买卖。到结局)
加入10票,支持0票,弃权0票
    4、与新疆中泰一圈巴根哥机场的关系买卖、陈道强、孙云兰、王龙远废止表到结局)
加入7票,支持0票,弃权0票
    5、与新疆蓝田使惊呆组织工作股份有限公司的关系买卖。、陈道强、孙云兰、王龙远废止表到结局)
加入7票,支持0票,弃权0票
    6、与新疆中泰(一圈)股份有限公司的关系买卖(联营)、陈道强、孙云兰、王龙远废止表到结局)
加入7票,支持0票,弃权0票 

  详细内容见2013年12月12日登载在《中国1971证券报》、证券时报、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰物质的化学组成股份股份有限公司说起估计公司2014年度日常关系买卖公报》。

  法案应指的是六年级次暂时合伙大会。。

4。说起公司装饰与财务经营安排的熟虑

  详细内容见2013年12月12日登载在证券时报、《中国1971证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰物质的化学组成股份股份有限公司及使从属分店投掷装饰理财事情的公报》。

  法案应指的是六年级次暂时合伙大会。。

5。说起修正新疆经营办法安排的谈论

  详细内容见2013年12月12日登载在巨潮资讯网上的《新疆中泰物质的化学组成股份股份有限公司募集资产经营办法》。

  法案应指的是六年级次暂时合伙大会。。

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