数源科技:独立董事2016年度述职报告(张淼洪)

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提供免费入场券指定遗传密码:000909 提供免费入场券略语:数源科学技术 公报号:2017-13 数源科学技术股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职说话 使合作和使合作代表: 作 为 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” )的 独 立 董 事 , 2016 年 我 能 严 格 按 照《 公 司 法 》、《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 》、公 司《 章 程 》 以 及 公 司《 独 立 董 事 工 作 制 度 》等 有 关 规 定 和 要 求 ,恪 尽 职 守 、勤 勉 尽 责 , 忠 实 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,充 分 发 挥 独 立 董 事 作 用 。现 将 2016年 的 工 作 说话如次局面。: 一、列席董事会 2016年 ,我 应 出 席 的 董 事 会 会 议 为 14次 ,我 均 亲 自 出 席( 或 参 加 书 面 开票),心不在焉付托出工或缺少。 二、宣布独使生根视域局面 2016 年 度 , 就 公 司 相 关 事 项 发 表 独 立 意 见 的 情 况 如 下 : ( 1) 2016年 1月 18天 , 对 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见 , 对 关 于 本 次 非 公 开 发 行 A股 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 事 项 发 表 了 事 前 认 可 意 见 。 上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2016年 1月 20天 的 巨 潮 资 讯 网 ( 2) 2016年 3月 28日 , 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 上 , 就 公 司 对 外 担 保 情 况 、公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 、2015年 度 利 润 分 配 预 案 、 关 于 2015年 度 董 事 长 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 情 况 的 报 告 、 对 公 司 2015年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 、对 2015年 度 审 计 报 告 、继 续 聘 任 会 计 师 事 务 所 、预 计 公 司 2016年 度 日 常 关 联 交 易 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见 。上 述 1 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2016年 3月 29天 的 巨 潮 资 讯 网 ( 3) 2016年 5月 23天 , 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 上 , 就 提 名 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 的 事 项 发 表 了 独 立 意 见 。上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2016年 5月 24天 的 巨 潮 资 讯 网 ( 4)2016年 6月 6日 ,在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 上 ,就 公 司 控 股 子 公 司 进 行 短 期 委 托 资 产 管 理 的 事 项 发 表 独 立 意 见 。上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2016年 6月 8日 的 巨 潮 资 讯 网 ( 5) 2016年 6月 30天 , 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 上 , 发 表 了 关 于 本 次 非 公 开 发 行 A股 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 事 前 认 可 意 见 及 关 于 调 整 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 相 关 事 项 的 独 立 意 见 。上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2016年 7月 1日 的 巨 潮 资 讯 网 ( 6) 2016年 7月 12天 , 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 上 , 就 会 议 审 议 的 相 关 事 项 , 发 表 了 独 立 意 见 。 上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2016 年 7月 13天 的 巨 潮 资 讯 网 ( 7) 2016年 7月 28日 , 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 上 , 发 表 涉外关系市的预审阅视域 整 本 次 非 公 开 发 行 A股 股 票 方 案 相 关 事 项 的 独 立 意 见 。 上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2016年 7月 29天 的 巨 潮 资 讯 网 ( 8) 2016年 8月 12天 , 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 上 , 就 上 市 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 、公 司 对 外 担 保 情 况 发 表 独 使生根视域。 三、展开现场考察 1. 我 多 次 到 公 司 现 场 , 参 加 公 司 的 审 计 委 员 会 的 扩 大 会 议 , 听 取 公 司 对 经 营 情 况 的 汇 报 及 审 计 机 构 对 公 司 财 务 情 况 的 沟 通 汇 报 ,对 公 司 各 项 关怀里面的把持社会事业机构的履行。 2. 我 保 持 与 公 司 董 事 、 董 事 会 秘 书 以 及 相 关 工 作 人 员 经 常 联 系 , 及 2 时 了 解 公 司 的 日 常 经 营 状 态 和 可 能 产 生 的 经 营 风 险 ,通 过 参 加 现 场 董 事 会 会 议 ,听 取 公 司 董 事 、高 管 对 有 关 事 项 的 介 绍 ,并 详 细 了 解 公 司 的 生 产 经 营 情 况 、管 理 情 况 和 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 执 行 情 况 、投 资 者 关 系 管 理 等 境况的许多的接。 4。保证大众持股法定利息的任务 1。案件 查 公 司 信 息 披 露 情 况 。公 司 能 严 格 按 照《 股 票 上 市 规 则 》、《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》及 公 司《 信 息 披 露 管 理 制 度 》等 规 定 ,保 证 2016 中队年度物显露出的确实性、正确、即时、极其。 2. 我 在 对 董 事 会 有 关 议 案 进 行 表 决 和 发 表 独 立 意 见 的 同 时 , 非 常 关 心 公 司 的 发 展 状 况 ,还 利 用 自 己 所 积 累 的 管 理 经 验 、专 业 知 识 ,对 公 司 发 展 的 战 略 思 路 、技 术 发 展 、生 产 经 营 、管 理 提 升 、风 险 控 制 等 方 面 提 出 许 有什么使对某人有利的视域和提议。 五. 另外 2016年 度 ,由 于 公 司 运 营 情 况 良 好 ,董 事 会 的 召 集 、召 开 符 合 法 定 程 序 ,重 大 经 营 决 策 事 项 均 履 行 了 相 关 程 序 和 信 息 披 露 义 务 。故 2016年 度 我 没 有 提 议 召 开 董 事 会 、没 有 提 议 解 聘 会 计 师 事 务 所 、没 有 提 议 独 立 聘 请 外 卫生部审计磋商机能等。。 我 将 一 如 继 往 地 忠 实 、勤 勉 地 履 行 独 立 董 事 职 责 ,加 强 同 公 司 董 事 会 、 监 事 会 、经 营 管 理 层 之 间 的 沟 通 与 协 作 ,维 护 公 司 整 体 利 益 ,尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 。希 望 公 司 在 新 的 一 年 里 ,更 好 地 维 护 自 律 、规 范 、诚 信 的良好形象,使和缓经纪,偿还广阔包围者,业绩更妥。 数码源希佩德孤独董事 张淼洪 2017 年 4 月 27 日 3回到搜狐,检查更多

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