山西仟源制药股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

                       山西仟源制药树干有限公司

                四处走动的公司及相干主件赞成执行状态的公报

咱们公司和一切董事会身体部位包管、正确、极盛时,不假

记载、给错误的劝告性公务的或大调女士。

    山西仟源制药树干有限公司(以下简化“仟源制药”或“公司”)思考奇纳

保证人的监督完成政务会山西接管局下发的《四处走动的切实做好权限的股本上市的公司实践把持人、

伙伴、关系方、收买人和的股本上市的公司无怨接受和执行供传阅的》(冀

第四音级)和的股本上市的公司接管径直地的第号——的股本上市的公司、伙伴、关系方、收

买方的相干规定及赞成和执行,执行对公司及相干实质性的赞成

停止私利反省,由于2013年12月31日还缺乏执行完成的的赞成状态停止专项上演如次:

一任一某一是第一流的任一某一。、行情限度局限和伙伴自愿去做锁定赞成

    1、公司界分伙伴、实践把持人翁樟、甄林涵、张通辉、赵群、张振元、

玄航的赞成:

自公用事业上市之日起三十六月,不得径直地或直接让或付托别人完成

公司先前发行的的股本。,都不的径直地或直接从公司收买

公发行的股本前已发行的的股本。占领公司董事、最高级完成人员,郑国文、韩

振林、张通辉、赵群、张振元、玄航也赞成:上赞成书的行情期端后,其

径直地或直接拥有公司树干的刮治术

径直地或直接拥有本公司百分之二十五个人组成的橄榄球队的树干。,去职后6个月内不得调换

径直地或直接拥若干树干。

赞成日期:2011年,8个月,19个月

赞成学期:作出赞成并赞成执行

自撒播物之日起,赞成是坚持的,缺乏违犯赞成。

    2、公司实践把持人的关系人张振宇、张同言赞成:

自公用事业上市之日起三十六月内,不得径直地或直接让或付托别人完成

公司先前发行的的股本。,都不的径直地或直接从公司收买

公发行的股本前已发行的的股本。占领公司董事、最高级完成人员的关系人伙伴,

张振宇、张同炎也接合处了:上赞成书的行情期端后,它们径直地或直接由大众拥有

司树干在其关系方供职打拍子内每年让的刮治术不超越它们径直地或直接由大众拥正式的

树干等于的百分之二十五个人组成的橄榄球队,在T退职后6个月内径直地或直接拥有

公司树干。

赞成日期:2011年,8个月,19个月

赞成学期:作出赞成并赞成执行

自撒播物之日起,赞成是坚持的,缺乏违犯赞成。

    3、公司最高级完成层安宁伙伴左学民等、李志成、

于俊贤、波伯斯赞成:

自公用事业上市之日起三十六月,不得径直地或直接让或付托别人完成

公司先前发行的的股本。,都不的径直地或直接从公司收买

公发行的股本前已发行的的股本。上赞成书的行情期端后,其所径直地或间

让给公司及其关系方的树干刮治术

或直接拥有公司树干等于百分之二十五个人组成的橄榄球队者。,去职后6个月内不得调换径直地或直接

拥有公司树干。

赞成日期:2011年,8个月,19个月

赞成学期:作出赞成并赞成执行

自撒播物之日起,赞成是坚持的,缺乏违犯赞成。

    4、崔金英等20名伙伴专员:

自公用事业上市之日起三十六月,不得径直地或直接让或付托别人完成

公司先前发行的的股本。,都不的径直地或直接从公司收买

公发行的股本前已发行的的股本。

赞成日期:2011年,8个月,19个月

赞成学期:2011年,8个月,19个月—2014 年 8 月 19 日

自撒播物之日起,赞成是坚持的,缺乏违犯赞成。

二、赞成预防竞赛和违犯公众利益的行动

公司界分伙伴、实践把持人翁樟、赵群、张通辉、甄林涵、张振元、宣航

协同收回赞成书,以预防竞赛和抵触,对公司作出以下赞成:

自本赞成书签发之日起,自己缺乏封锁或把持安宁对仟源制药方式径直地或间

竞赛性市,自己也未惠顾若干在市上对仟源制药方式径直地或直接竞赛的业

事务或柔韧的。在限度局限范围内,我和我把持的安宁市缺席的奇纳境内或境外

独自或与安宁自然人、社团或安宁建立组织,以若干方式,包含但不限于合资市、合资、

提携、包起来、代客买卖、工钱经纪、代劳、股权或借给及安宁方式,以付托人、收件人或

安宁恒等,径直地或直接封锁、吃、惠顾或经纪若干与仟源制药相竞赛的事情;在

在限度局限范围内,我和我把持的安宁市将不证实若干径直地或直接的

正式封锁、吃、惠顾或经纪若干与仟源制药相竞赛的事情。结果违犯赞成书,

将赔例如给仟源制药提供的丢失。

赞成日期:2011年,8个月,19个月

赞成学期:赞成不再是公司的界分伙伴。、实践把持人

自撒播物之日起,赞成是坚持的,缺乏违犯赞成。

    三、赞成补偿住宅建设基金

    公司实践把持人翁樟、张通辉、甄林涵、赵群、张振元、玄航的赞成:

公司被问为少量的人附加的住宅建设基金。

已补偿的工作随着因补偿而发生的若干害处或丢失。,由实践把持人承当。结果违犯

赞成书,将赔公司的丢失。

赞成日期:2011年8月19日

赞成学期:年深月久无效

自撒播物之日起,赞成是坚持的,缺乏违犯赞成。

    四、赞成规格关系市不使从事公司资产

    公司实践把持人翁樟、赵群、张通辉、甄林涵、张振元、宣航助手颁布。

《赞成规格关系市不使从事公司资产函》,对公司作出以下赞成:

径直地或直接使从事公司资产而不应用,祝愿违犯赞成

公司损害赔倾向,另外,公司还停止了本钱完成。、不相干的封锁、不相干的保证等。

把持度,它能无效地阻挠大伙伴、关系方及安宁方使从事公司资产的行动。

赞成日期:2011年,8个月,19个月

赞成学期:年深月久无效

自撒播物之日起,赞成是坚持的,缺乏违犯赞成。

    五、公司赞成

    1、赞成用残余物资产电烫发附加的不固定的

2013年3月25日,第一流的届董事会居第二位的十二次社交详述

超募资产电烫发性附加的流动资产的清单》,一切董事满意、喜欢应用盈余资产。

电烫发附加的液。公司赞成:应用盈余公积金附加的流动资产

在奇纳境内不得停止保证封锁等高风险封锁。。

赞成学期:2013年3月25日至2014年3月25日

自撒播物之日起,公司坚持赞成,缺乏违犯赞成。

    2、四处走动的应用把正式送入精神病院弃置不顾募集资产暂时性附加的流动资产的赞成

2013年5月31日,居第二位的届董事会第一流的次社交详述经过

四处走动的暂时性从弃置不顾资产中附加的资产的变化,一切董事满意、喜欢应用弃置不顾资产。

3,暂补流动资产1000元,应用学期不得超越自赞同之日起6个月。,到期将现场回复

同时募集资产解释。公司赞成:弃置不顾资产暂时附加的周转资产的12倍

个月内,不封锁保证和安宁高风险封锁。

赞成学期:2013年5月31日至2014年5月31日

自撒播物之日起,公司坚持赞成,缺乏违犯赞成。

    3、赞成阻挠大调资产重集团事务

公司正规停止大调资产重组。,公用事业自2013年11月1日起停牌。。公

在决议拖延回复后,该司决议阻挠,2014年1月,公用事业为16股。

回复吐艳日期。公司赞成:自的股本回购日起六月内不再规重资产

集团事务。

赞成学期:2014年1月16日至2014年7月16日

公报端工夫,公司坚持赞成,缺乏违犯赞成。

特别地供传阅的

           山西仟源制药树干有限公司

                   董事会

2月13日,2月14日

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